证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-106 华东医药股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月20日召 开的第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划》（以下 简称"本激励计划"、"《激励计划》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）的相关规定，董事会同意对首次授予激 励对象中6名因离职不再具备激励资格的激励对象、16名因第三个解 除限售期个人层面绩效考核结果为不合格的激励对象、3名因第三个 解除限售期个人层面绩效考核结果为合格的激励对象及预留授予激 励对象中1名因离职不再具备激励资格的激励对象、2名因第二个解除 限售期个人层面绩效考核结果为不合格的激励对象，对应的已获授但 尚未解除限售的限制性股票合计28.42万股进行回购注销。本次回购 注销事项尚需提交股东会审议，审议通过后施行。现将具体情况公告 如下： 一、本次 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-105 华东医药股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 的授予条件已成就，监事会对首次授予日的激励对象名单再次进行了 核查并对本次调整及授予事项发表了意见。公司独立董事对前述议案 发表了同意的独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。 2022年10月28日，公司于巨潮资讯网披露了相关公告。 6、2022年11月9日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计 划首次授予登记完成的公告》，公司完成了2022年限制性股票激励计 划首次授予的限制性股票登记工作，授予的限制性股票上市日为2022 年11月15日。 7、2023年7月12日，公司召开第十届董事会第十二次会议和第十 届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励 计划预留授予价格的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励 对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划规定 的预留授予条件已经成就，监事会对预留授予日的激励对象 ...

华东医药股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三 个解除限售期解除限售条件成就的公告 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-104 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个 解除限售期解除限售条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 计 77 人，可解除限售的限制性股票数量为 127.512 万股，占目前公 司总股本的 0.07%。 2、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续， 上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 华东医药股份有限公司（以下简称"华东医药"、"公司"）于 2025 年 11 月 20 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期 解除限售条件成就的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的相关规定，董事会认为公司 2022 年 限制性股票激励计划首次授予限制性股票第 ...

Group 1 - The core point of the article is that East China Pharmaceutical (SZ 000963) held its 11th fifth board meeting on November 20, 2025, to discuss the proposal for the second extraordinary shareholders' meeting of 2025 [1] - For the first half of 2025, East China Pharmaceutical's revenue composition is as follows: commercial brokerage and agency accounted for 68.23%, pharmaceutical manufacturing for 33.94%, medical beauty for 4.57%, and other businesses for 0.77%, with inter-segment eliminations at -7.5% [1] - As of the report date, East China Pharmaceutical has a market capitalization of 70.8 billion yuan [1]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 华东医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 关于华东医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就、 调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二五年十一月 1 法律意见书 浙江天册律师事务所 首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就、 调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票之 法律意见书 编号：TCYJS2025H1969 致：华东医药股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受华东医药股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 股权激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律 法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本 次股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就（以下 简称 ...

证券简称：华东医药 证券代码：000963 国盛证券有限责任公司 关于 华东医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 目录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 释义 2 | | 第二章 | 声明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本激励计划的授权与批准 5 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 11 | 第一章 释义 | 本财务顾问报告中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | | --- | 首次授予限制性股票第三个解除限售期解 除限售条件成就、调整限制性股票回购价格 及回购注销部分限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年十一月 | 华东医药、公司、上市公司 | 指 | 华东医药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 国盛证券、本独立财务顾 | 指 | 国盛证券有限责任公司 | | 问、独立财务顾问 | | | | 股权激励计划、激励计划、 本计划 | 指 | 华东医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-107 华东医药股份有限公司 关于增加经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增加经营范围情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，拟 增加经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》。公司已于2025年 11月20日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过《关于增加经营 范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，并提交股东会审议。 具体情况如下： 二、变更注册资本情况 公司已于2025年11月20日召开的第十一届董事会第五次会议，审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟对《2022年限 制性股票激励计划》中首次授予激励对象中6名因离职不再具备激励 资格的激励对象、16名因第三个解除限售期个人层面绩效考核结果为 不合格的激励对象、3名因第三个解除限售期个人层面绩效考核结果 为合格的激励对象及预留授予激励对象中1名因离职不再具备激励资 格的激励对象、2名因第二个解除限售期个人层面绩效考核结果为不 合格的激励对 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-108 华东医药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 11 月 20 日召开的第十一届董事会第五次会议审 议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳 ...

华东医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律 法规、规范性文件的规定，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会于2025年11月20日召开了第十一届董事会 薪酬与考核委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于2022年限制 性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条 件成就的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议 案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对公司2022年限制性 股票激励计划相关事项进行了核查，现发表核查意见如下： 一、董事会薪酬与考核委员会对2022年限制性股票激励计划首次 授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解 除限售期解除限售条件成就的核查结果如下： | 解除限售条件 | 是否满足解除限售条件的说明 | | --- | --- | | 公司未发生以下任一情形： 1、最近一个会 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-103 华东医药股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五 次会议的通知于2025年11月17日以书面和电子邮件等方式送达各位 董事，于2025年11月20日（星期四）在公司会议室以现场并结合通讯 方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。会议由公司董 事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决 议如下： 1、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性 股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公司《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个 解除限售期解除限售条件成就的公告》。 关联董事吕梁、朱亮回避表决。 表决结果：9票 ...