国光电器股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-67 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）出具的《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1983 号）（以下简称"批复"），批复内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按 有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向 特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 国光电器股份有限公司 董事会 二〇二三 ...

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1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关规定，不存在 报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的大股东及其他关联方违规占用公司资金的 情况。未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生。 为保证公司 2023 年度向特定对象发行股票事项的顺利进行，董事会同意在公司本次向 特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件 中拟发行股票数量的 70%，则授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底 价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文 相关事项的独立意见 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会议审议通过 2023 年半年度报告等事项，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《国光电器股份有 限公司章程》的相关规定，我们就第十届董事会第二十二次会议审议的相关事项，本着审慎、 负责的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金往来和对外提供担 ...

法定代表人：何伟成 主管会计工作负责人：何伟成 会计机构负责人：肖庆 编制单位：国光电器股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2 023年初占用资 | 2 023上半年度占 | 2 023上半年度占 | 2 023上半年度偿 | 2 023年6月30日占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 用累计发生金额 (不含利息) | 用资金的利息(如 有) | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2 023年初占用资 | 2 023上半年度占 | 2 023上半年度占 | 2 023上半年度偿 | 2 023年6月30日占 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | 司的关联关 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月22 日以电子邮件方式发出召开第 十届董事会第二十二次会议的通知，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开了会议。应到董事 7 人，实 际出席董事 7 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，董事何伟成、郑崖民以现场方式 出席，董事长陆宏达，副董事长兰佳，独立董事谭光荣、杨格、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由陆宏 达董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以 下议案： 1.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-66）于 2023 年 8 月 30 日刊 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《2023 年半年度报告摘要》（ ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 22 日以电子 邮件的方式发出通知，于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事： 监事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现 场表决和书面表决方式审议通过了以下议案： 国光电器股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-65 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 国光电器股份有限公司 监事会 二〇二三年八月三十日 ...

共创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融 合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及 本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 天键电声股份有限公司 MINAMI ACOUSTICS LIMITED （江西省赣州市于都县贡江镇上欧工业小区齐民路 66 号） 首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书 以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） （注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当 保荐机构（主承销商） 天键电声股份有限公司 招股说明书（注册稿） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假 ...

现公司定于 2022 年 4 月 17 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度业 绩说明会，2022 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景• 路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 届时本公司董事长陆宏达，副董事长兰佳，董事兼总裁何伟成，董事兼副总裁郑 崖民，财务总监兼董事会秘书肖庆，独立董事杨格、谭光荣、冀志斌以及保荐代表人 廖妍华、叶强将在网上与投资者进行沟通。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司现向所有 投资者提前公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 15 日（星期五）15:00 前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱： ir@ggec.com.cn（邮件请注明"业绩说明会"字样）。公司将在 2022 年度业绩说明会 上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 国光电器股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的通知 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-28 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

投资者关系活动记录表 编号：2017-01 | --- | --- | --- | --- | |----------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关 | □ □现场参观 | 新闻发布会 □路演活动 | | | 系活动类 | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 别 | | | | | 参与单位 | | 博时基金管理有限公司 赵易 | | | 名称及人 | | | | | 员姓名 | | | | | 时间 | 2017 年 5 月 12 | 日（下午 15 时—16 时） | | | 地点 | 公司 208 会议室 | | | ...