威胜信息技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，威胜 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健所"）2024年度审计过程中的履职情况进行评估。 天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律 监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。 （三）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议、第三届董事会第九次会议、 第三届监事会第七次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，同意聘任天健所为公 司2024年外部审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况评估 （一）人力及其他资源配备 经评估，公司认为，天健所 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-016 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 24 日 14 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 威胜信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 召开地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号威胜信息技术股份有限公司行 政楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 24 日 至 2025 年 3 月 24 日 股东大会召开日期：2025年3月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-017 威胜信息技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于2025年2月27日以现场会议的方式召开，会议通知已于2025年2月17日以邮件 方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席 钟诗军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准 确、完整地反映 ...

威胜信息技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 我们鉴证了后附的威胜信息技术股份有限公司（以下简称威胜信息公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威胜信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为威胜信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件………………………………………………………… 第 10—13 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-17 号 威胜 ...

中国国际金融股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为威胜信息技术股份 有限公司（以下简称"威胜信息"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对威 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921号）同意注册，威胜信息向社会 公开发行面值为1元的人民币普通股50,000,000股，发行价格为13.78元/股，募集 资金总额为689,000,000.00元，扣除发行费用78,166,110.81元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为610,833,889.19元，上述资金已全部到位，并由天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2020]2-5号《验资报告》。 （二 ...

2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 中国国际金融股份有限公司 关于威胜信息技术股份有限公司 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为威胜信息技术股份 有限公司（以下简称"威胜信息"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对威 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921号）同意注册，威胜信息向社会 公开发行面值为1元的人民币普通股50,000,000股，发行价格为13.78元/股，募集 资金总额为689,000,000.00元，扣除发行费用78,166,110.81元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为610,833,889.19元，上述资金已全部到位，并由天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2020 ...

威胜信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨艳） 本人作为威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《威胜信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在 2024 年 度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力 支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利 益。现将本人在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人的基本情况如下：杨艳，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，湖南大学博士学历。历任湖南省华湘进出口公司翻译、湖南大学会计学院讲 师、湖南大学工商管理学院讲师、副教授，现任湖南大学工商管理学院教授，同 时兼任株洲天桥起重机股份有限公司独立董事、岳阳林纸股份有限公司独立董事、 磐吉奥科技股份有限公司独 ...

威胜信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （顾清扬） 本人作为威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《威胜信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供 有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合 法利益。现将本人在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人的基本情况如下：顾清扬，1961 年 12 月出生，新加坡国籍，新加坡南 洋理工大学经济学博士学位，新加坡国立大学经济学硕士学位，北京大学教育学 硕士学位，湖南师范大学理学学士学位。历任怀化学院数学系助教、华中科技大 学高等教育研究所副教授、新加坡国立大学东亚研究所副研究员、新加坡南洋理 工大学经济系助理教授；现 ...

威胜信息技术股份有限公司 本人作为威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《威胜信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在 2024 年 度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力 支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利 益。现将本人在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人的基本情况如下：黄守道，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，湖南大学工学博士学历。历任湖南电机厂技术副科长、副厂长/工程师、 中国科学院长沙大地构造研究所工程师，湖南大学电气与信息工程学院讲师、副 教授、电机教研室主任，湖南大学电气与信息工程学院副院长、副教授，湖南大 学电气与信息工程学院副院长、教授，以及湖南大学电气与信息工程学院党 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《威胜信息技术股份有限公司章程》《威胜信息技术股份有限公 司董事会审计委员会工作规则》的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪 尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会委 员：杨艳女士、吉喆先生、顾清扬先生，其中杨艳女士为主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项 职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开 4 次会议，具体如下： | 会议名称 | | | 召开时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计委员 | | 2024 | 年 | 2 | 1、关于《2023 年度董事会审计委员会履职 | | 会 2024 年第一次会议 | | 月 | 28 | 日 | 报告》的议案 | | | | | | | 2、关于《2023 年度财务报 ...