第八次会议 3.关于境内中报、报告摘要的议案 第十届监事会 第九次会议 集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议 案 集配套资金暨关联交易方案的议案 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）》及其摘要的议案 集配套资金构成关联交易的议案 集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组及重组 上市的议案 理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的 公允性的议案 产评估报告的议案 施的议案 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会对本公司年度报告编制进行了全过程监督，通过与独立董事和审计委 员会共同听取外部审计师的审计计划、审计进度、审计中发现的问题、初步审计 意见等的说明，与外部审计师保持了持续的沟通；通过定期审阅本公司提交的《公 司月报》 、听取本公司经理层关于年度经营情况和重大事项的说明等，保持对本公 司业务和经营状况的持续了解；通过认真审核审计前、审计期间和审计后的年度 财务报告、年度利润分配预案等材料，保持对年度报告的持续监督；在检查本公 司财务情况、募集资金使用情况，投资者关系管理情况及监督本公司董事及高级 管理人员履行职责情况时，未发现重大违纪违规行为，也未发现重大损害股东权 ...

江苏泽润新能科技股份有限公司 （赵引贵） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、 监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵引贵，女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历。本人曾任外经贸部行政司财务处主任科员；中国驻日本大使馆经商 处三等秘书；外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长；商务部机关服 务中心企业管理部副经理；中国机电产品进出口商会办公室副主任；北京世纪 资源电子商务技术有限公司财务总监；中国机电产品进出口商会财务部主任； 北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理，现任北京广田资本管理中心(有限合伙 ...

(一) 关联交易情况 (六) 培训学习情况 报告期内， 本人参加了中国上市公司协会组织的《上市公司独立董事制度 改革解读培训》 。 未来，我 将继续积极关注各类培训学习机会，不断提升自身综 合素质，为 公司的规范运作和长远发展贡献更多力量 。 三、 年 度履职重点关注事项 状况进行调查和了解 ， 并结合自身优势， 对 公司董事会相关议案提出建设性意见 和建议， 充分发挥了指导和监督的作用， 促进公司管理水平提升。 统解决方案赋能行业安全与降本增效开展研讨工作 。 组织下就《薄壁不锈钢管材替代传统镀锌管材》 在北方应用的可行性，进 行了深 入的调研和论证 。 气与供热技术设备"展会期间就燃气管道泄漏安全检测技术和设备对公司安全运 营和保障进行了深入交流和调研 。 考察，与公司高管、 高压管网公司、 设计院等有关人员就 PPB燃 气泄漏巡检车保 障安全供气技术， 多气源燃气管网末端气质保障技术 (燃气供气质量均一性问题 ) 等问题进行了热烈讨论并就实现路径和方法提出了设想方案，为 2025年 更好 为用户提供稳定的产品质量、 安全保障、 降本增效打下基础。 本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关 ...

烽火通信科技股份有限公司 烽火通信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 序号 议案名称 非累积投票议案 以上议题需逐项表决；议案 5 关联股东回避表决；议案 9 为特别决议议案。 为维护股东的合法权益，确保烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，现 就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人 （以下简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董 事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻 衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门。 未经本公司许可，会议期间不得使用录像、录音、照相设备。 四、出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前向 大会会务组办理登记签到手续。股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表 决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 二〇二五年五月 议案 8：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 21 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《股东大会 议事规则》制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的 权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。 三、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务 组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言 或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言 或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。 四、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信 息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或 ...

近年来，独立董事履职风险持续升级。2024年证监会开出多张 "天价罚单"，全年共有 91名 独董因未 勤勉尽责被追责！在监管高压下，独董违规被罚的案例屡见不鲜。 以天瑞仪器案为例， 公司 独董 张某在知悉 内幕信息 后，通过他人账户买入"天瑞仪器"股票金 额达570多万元，遭安徽证监局 罚款250万 元 ；同时作为天瑞仪器的审计委员会主任，为公司 2021年 财务报告虚减营收6.14亿元、利润252万元 ，被证监会警告并 罚款60万元 。 制度解析： 介绍中外证券市场独立董事制度的诞生、发展演变及其改革 实务分析 ：重点解析中国上市公司独立董事制度的具体规定与实践 案例研究： 基于受到独立董事纪律处分、行政处罚、司法裁判的案例，归纳独立董事履职的关 键点和风险，提升履职能力 主主主主主主主主讲讲讲讲讲讲讲讲嘉嘉嘉嘉嘉嘉嘉嘉宾宾宾宾宾宾宾宾：：：：：：：：刘刘刘刘刘刘刘刘运运运运运运运运宏宏宏宏宏宏宏宏 华东政法大学博士研究生导师 中国上市公司协会并购融资委员会副主任 中国上市公司协会独立董事专业委员会委员 刘运宏，中国人民大学民商法学博士，北京大学应用经济学博士后，上海证券交易所经济法学博士 后，研究员。曾在 ...

新疆冠农股份有限公司 （胡本源） 根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》 《上市 公司独立董事履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定，作为新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"或"冠农股份"） 的独立董事，2024 年，我本着独立、客观、审慎的原则，忠实履行法律法规及 《新疆冠农股份有限公司章程》赋予的职责，积极参与公司治理，切实维护公司 整体利益及中小股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 体情况如下： | 董事会 | | | | | | | | 股东大会 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 缺席 是否连续两次 | 名 | 应出席 | | 亲自出席 | | 委托出席 | | | | 应出席 | 亲自出 | | 未亲自出席 | | 次数 | 次数 | | 次数 | | 次数 | | 次数 | 席次数 | | | 胡本源 否 3 3 | | 11 | | 11 | 0 | 0 ...

Core Viewpoint - The independent director of the company, Li Yunzhe, reports on his performance in 2024, emphasizing his commitment to fulfilling responsibilities and protecting the interests of all shareholders, especially minority shareholders [1]. Group 1: Basic Information - Li Yunzhe holds qualifications as a registered accountant and has extensive experience in financial management roles across various companies [1]. - He has been serving as an independent director since April 2024 and has passed the necessary qualifications review by the Shenzhen Stock Exchange [1]. Group 2: Annual Performance - Li attended all four board meetings without absence, actively participating in discussions and ensuring informed decision-making [2]. - He served as the chairman of the audit committee, participating in five meetings, and as the chairman of the nomination committee, attending one meeting [2]. - As an independent director, he attended three specialized meetings, with one in person and two via communication [2]. Group 3: Communication and Engagement - Li maintained communication with the internal audit team and the accounting firm responsible for the annual audit, ensuring a thorough understanding of the audit process [3]. - He engaged with minority shareholders during general meetings, advocating for their rights and interests [4]. Group 4: On-Site Work - Li dedicated no less than 15 days to on-site work, gaining firsthand insights into the company's operations and governance [4]. Group 5: Support for Independent Director Duties - The management team provided timely access to financial reports and operational data, facilitating Li's ability to perform his duties effectively [4]. Group 6: Key Focus Areas - Li focused on reviewing related party transactions and ensuring compliance with regulations, contributing to the protection of shareholder interests [5]. - He participated in the review and approval of new stock incentive plans and the hiring of senior management, ensuring alignment with corporate governance standards [5]. Group 7: Overall Evaluation - Li expressed a commitment to uphold the principles of independence and fairness, aiming to contribute positively to the company's governance and long-term development [5].

湖南投资集团股份有限公司 述职人：周付生 本人作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《公司独立董事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行 独董职责，主动了解公司生产经营情况，出席了公司相关会议，充分发 挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董事会的各项议案并发表独立 意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将本人 一、独立董事的基本情况 周付生：硕士研究生学历，哲学硕士，高级律师。曾任长沙市公安 局劳教处副处长、长沙市公安局法制处副处长、长沙市公安局直属分局 副局长、长沙市公安局案件审核委员会委员；现任湖南天地人律师事务 所党委副书记、管委会副主任、高级合伙人，湖南省法学会民营经济法 治研究会副会长，湖南省刑事法治研究会副会长，长沙市律师行业党委 委员、长沙市律师协会副会长，湖南投资集团股份有限公司独立董事。 独立性自查情况：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关 规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024年 度，本人 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事 工作细则》及有关法律、法规的规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独 立董事的职责，现将本人 2024 年的工作情况向各位股东汇报如下： 本人万平，会计学硕士，教授。现任湖南女子学院教授，兼任湖南航天环 宇通信科技股份有限公司、爱威科技股份有限公司独立董事，2020 年 1 月至今 任湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年履职情况 会，认真审议会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议，为促进董 事会的科学决策发挥积极作用。 的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别 ...