韵达控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条为完善韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）和《韵达控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 本制度所称主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不 足百分之五但对公司有重大影响的股东。 第三条 担任公司的独立董事必须满足下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定 ...

韵达控股集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 及重大事项在尚未公开披露前公司外部信息报送和使用的管理，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规及规范性文件和《韵达控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露管理制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容。 第四条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送定期报告和重大事项 相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报和公告的披露时间，业绩快报和 公告的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。 第十一条 外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使 用本公司报送信息致使公司遭受经济损失的，本公司将依 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司章程指引》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《韵达控股集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本管理制 度。 韵达控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形 资产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保， 子公司为公司提供担保，或子公司之间提供担保，适用本制度。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 公司下列担保行为，须经董事会审议通过后，提交股东会批准： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一 ...

第一章 总则 第一条 根据建立现代企业制度的要求，为促进韵达控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，明确总裁的职 权、职责，规范总裁的行为，保障总裁行使职权、履行职责并承担义务和责 任，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司章程指引》和《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合本公司的具体情况，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理（总裁）（以下简称"总裁"），是董事会 领导下的公司行政负责人，负责组织实施董事会决议，主持公司日常经营和管 理工作，并对董事会负责。 第三条 总裁应当遵守法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规 定，履行诚信和勤勉义务。 第二章 聘任与解聘 韵达控股集团股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的， ...

韵达控股集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司经营管理行为，促进子公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 和《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"）系指公司直接或间 接持有其 50%以上的股权比例，或持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事 会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够对其实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司委派至各控股子公司的 董事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好 管理、指导、监督等工作。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第四条 加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司 的治理结构、资产、资源等进行风险控制，提高 ...

韵达控股集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保证公司股东会能够依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规 范化运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定和《韵达 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况制定。 本议事规则的规定与相关法律、法规以及规范性文件的规定若有不一致 时，以法律、法规以及规范性文件的规定为准。 第二章 一般规定 第三条 股东会是公司的最高权力机构，在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。股东会依据《公司法》《证券法》《规则》《公司章 程》及本议事规则的规定对公司重大事项进 ...

韵达控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人或其他组织； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联 自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及其控 股子公司以外的法人或其他组织； 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司董事、高级管理人员，持股 5%以上的股东、实际控制人及其 一致行动人，应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明， 由公司做好登记管理工作。 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 第一章 总则 第一条 为规范韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规及《韵达控股集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 ...

董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善公司治理机制，健全公司内部控制制度，加强公司董 事会审计委员会在年度财务报告编制、审计和披露过程中的监督作用，提高公 司年度财务报告及其信息披露质量，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规 定和《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等要 求，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第三条 审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与其的沟通，在年审注 册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员会委 员与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审计委员会应当 履行会面监督职责。 韵达控股集团股份有限公司 （一）根据董事会的授权制定选聘外部审计机构的政策、流程及相关内部 控制制度； （二）提议启动选聘外部审计机构相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程； （四）审议决定聘用的外部审计机构，就审计费用提出建议，并提交董事 会决议； （五）负责法律法规、章程和董事会授权的有关选 ...

韵达控股集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，明确独 立董事职责，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规，以及《韵达 控股集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制 度》的规定，制定本独立董事年报工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事 会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与 年度报告同时披露。 第四条 独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责 的情况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容： （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数； （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况； （七）履行职责的其他情况。 独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东会通知时披露。 第五条 每个会计年度结束后一个月内，公司管理层应向独立董事汇报公司 本年度的经营情 ...

韵达控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第三条 定期会议 第一条 宗旨为规范韵达控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和议事程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会的规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《韵达控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实 际情况制定本议事规则。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事 ...