证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-032 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，山东路斯宠物食品股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为郭洪谦、郭百礼，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 42.40%。 公司存在控股股东，控股股东为山东寿光天成食品集团有限公司，控股股东持有公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 37.69%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股 ...

安信证券股份有限公司 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 预计2023年日常性关联交易的专项核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路斯股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对路 斯股份预计 2023 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易预计情况及关联方基本情况 （一）预计情况 住所：寿光市金海北路东（韩仕村西邻） 企业类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：郭百礼 根据公司生产经营情况，对 2023 年度可能发生的日常性关联交易进行预计， 具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发 | 2022 年实际发 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 生金额 | 生 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-036 山东路斯宠物食品股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位为公司及合并范围内的 5 家子公司，分别 为寿光市新城食品有限公司、寿光市旭晨贸易有限公司、甘肃路斯宠物食品科 技有限公司、烟台路阳宠物食品有限公司、山东路海生物科技有限公司。纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占 公 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-014 山东路斯宠物食品股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 123,000 股，占公司总股本 0.1189%，可交易 时间为 2023 年 3 月 31 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控股 | | 本次 | | 本次解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 股东、实际 | 董事、监事、 | 解限 | 本次解除 | 限售股数 | 尚未解除 | | 序号 | 名或名 | | 高级管理人员 | | 限售登记 | | 限售的股 | | | | 控制人或其 | | 售原 | | 占公司总 | | | | 称 | | 任职情况 | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 一致行动人 | | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 王志昌 | ...

2、前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司分别于 2022 年 12 月 16 日、2023 年 2 月 23 日、2023 年 3 月 1 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-123）、《关于使 用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-011）、《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-012）。 3、披露标准 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-015 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 11 日 召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，并于 2022 年 4 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《 ...

创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、 新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司 乖宝宠物食品集团股份有限公司 Gambol Pet Group Co., Ltd. （聊城市经济技术开发区牡丹江路8号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （注册稿） 股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公 （济南市市中区经七路 86 号） 联席主承销商 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 声明：本公司的发行申请尚需深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招 乖宝宠物食品集团股份有限公司 招股说明书 告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人 的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 ...

| 序 | 股东姓 | 是否为控 股股东、 | 董事、监事、高 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名或名 称 | 实际控制 人或其一 | 级管理人员任职 情况 | 限售原 因 | 限售登记 股票数量 | 占公司总 股本比例 | 限售的股 票数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 郭百礼 | 是 | 董事长 | A、E | 1,163,950 | 1.1252% | 3,659,850 | | 2 | 孙洪学 | 否 | 董事、总经理 | A、E | 31,800 | 0.0307% | 801,900 | | 3 | 郑保永 | 否 | 董事、副总经理 | A、E | 19,450 | 0.0188% | 283,550 | | 4 | 付晓明 | 是 | 董事 | A、E | 202,500 | 0.1958% | 607,500 | | 5 | 韩金政 | 否 | 监事会主席 | A、E | 19,375 | 0.0187% | 20 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-012 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 11 日 召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，并于 2022 年 4 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购 买理财产品的议案》，同意公司自 2022 年 4 月 28 日起 12 个月内，使用额度不超 过 10,000 万元的闲置自有资金适当购买金融机构理财产品，在前述额度内，资 金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号： 2022-023）。 2、前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司分别于 2022 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-011 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定,交易的成交金额占 上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的，应当及时披 露。上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额。 本次委托理财后，公司委托理财累计金额为人民币 7,900 万元，未到期余额为人 民币 3,000 万元，达到披露标准。 二、 本次委托理财情况 | 受托 | 产品 | 产品名 | 产品金额 | 预计年化 | 产品 | 收益 | | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方名 | 类型 | 称 | （万元） | 收益率 | 期限 | 类型 | 投资方向 | 来源 | | 称 | ...

回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 230,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.2218%。公司已于 2023 年 2 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 230,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总 额为 103,676,400 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 103,446,400 股，公 司剩余库存股 0 股。 三、 后续安排 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-010 山东路斯宠物食品股份有限公司 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 56,659,708 | 54.65% | 56,429,708 | 54.5 ...