北京万泰生物药业股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所在资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | 公司审计时间 | 执业时间 | 供审计服务时间 | | 项目合伙人 | 杨敢林 | 2000 年 | 1999 年 | 2020 年 | 2024 年 | | 签字注册会计师 | 田键泯 | 2020 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2024 年 | | 签字注册会计师 | 彭洪思 | 2023 年 | 2 ...

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会《上市 公司独立董事管理办法》、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,要 求公司 2024年度在任独立董事赵治纲先生、邢会强先生、崔营林先生对自身独 立性进行了自查，并对上述独立董事的独立性情况进行了评估，结合各位 2024 年度在任独立董事自查的结果和公司评估以及调查的情况,出具对上述在任独 立董事独立性情况评估的专项意见如下: 北京万泰生物药 公司董事会认为公司 2024 年度在任独立董事在各方面均独立于上市公司， 满足相关法律法规,证监会部门规章,上海证券交易所业务规则和《公司章 程》等相关文件对于独立董事独立性的要求。 北京万泰生物药业股份有限公司董事会 对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-019 北京万泰生物药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开了第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规则的规定， 结合公司的日常治理需求，拟对《北京万泰生物药业股份有限公司章程》条款进 行修订，主要修订内容如下： | 修订后《公司章程》条款 | 原《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护北京万泰生物药业股份有 第一条 为维护北京万泰生物药业股份有限公 | | | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 | | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，2024 年度，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行相关职责，积极开展工作，充 分发挥专业作用。 现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事赵治纲先生、董事王丹女士、董事 赵灵芝女士、独立董事邢会强先生、独立董事王贵强先生组成，由具有专业会计 资格的独立董事赵治纲先生担任召集人。 2024 年 4 月 19 日，公司董事会完成换届选举。同日，公司第六届董事会第 一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，因 董事会换届，对专门委员会成员进行了调整，审计委员会由独立董事赵治纲先生、 独立董事邢会强先生、董事王豫川先生组成。其中，赵治纲先生担任召集人。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在 监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事 会提出 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-021 北京万泰生物药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区创新路 7 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日以电 子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第七次会议召开通知和会议材料。本次 会议于2025年4月11日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会 主席邢庆超先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、 召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-014 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为： （1）公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2024 年 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-013 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日以电 子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第七次会议召开通知和会议材料。本次 会议于2025年4月11日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长 邱子欣先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员 列席本次会议。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》 具体内容详 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司母公司报表实 现归属于母公司股东的净利润338,693,382.81元，合并报表实现归属于上市公司 股东的净利润106,235,425.64元。截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润 为1,733,387,095.92元。 经公司第六届董事会第七次会议审议通过，在综合考虑公司的实际经营发展 情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司2024年度拟不派发现金 红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不派 发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经过公司第六届董事会第七次会议、第六届 ...

Core Viewpoint - The domestic largest influenza vaccine manufacturer, Hualan Biological Engineering, has reported significant declines in revenue and net profit due to price wars and low vaccination rates, marking the lowest figures in five years [1] Group 1: Financial Performance - In 2024, Hualan Biological achieved an operating income of 1.128 billion yuan, a year-on-year decrease of 53.21% [1] - The net profit for the same year was 206 million yuan, down 76.10% year-on-year [1] - The gross profit margin for influenza vaccines was 81.84%, reflecting a decline of 6.45% compared to the previous year [2] - The net cash flow from operating activities was 468 million yuan, a decrease of 47.29% year-on-year, indicating weakened cash flow due to reduced sales collections [2] Group 2: Market Dynamics - The influenza vaccine market is experiencing intense price competition, with Hualan's main product prices reduced by approximately 30%, directly impacting revenue and gross margins [1][2] - The vaccination rate in China remains low at around 3%, significantly below global levels, with only about 60% of the total approved vaccine quantity actually administered [2] - The market demand for influenza vaccines has shown increased volatility, with a reported waste rate of approximately 40% in 2024, doubling from 20% in 2018 [2] Group 3: Production and Sales Trends - In 2024, the number of batches for the trivalent influenza vaccine increased from 6 to 11, a year-on-year growth of 83.33%, while the quadrivalent vaccine batches decreased from 88 to 67, a decline of 23.86% [3] - The sales volume of vaccines was 14.2419 million doses, down 26.58% year-on-year, and the production volume was 21.1131 million doses, down 16.74% year-on-year [3] - The HPV vaccine market has also shifted from a previous shortage to a more balanced supply-demand situation, with significant increases in production capacity [3][4] Group 4: Future Outlook - Despite current market pressures, Hualan Biological remains optimistic about the domestic influenza vaccine market, anticipating growth potential driven by government policies and increased public awareness of vaccination [4] - The company faces the challenge of navigating through the dual pressures of price wars and low vaccination rates to achieve market breakthroughs [4]

Group 1 - Xinhua Medical has received a Class III medical device registration certificate for its medical electronic linear accelerator, which is intended for radiation therapy of tumor lesions [1] - The product enhances Xinhua Medical's radiation therapy product line and strengthens its core competitiveness, but the market remains competitive with seven other companies having similar certifications [1] Group 2 - Notai Bio has formed a strategic partnership with Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar) to supply semaglutide active pharmaceutical ingredients across 22 countries in the Middle East and Africa [2] - This collaboration allows Notai Bio to leverage Julphar's commercial sales strength in the region, potentially enhancing the company's brand recognition internationally [2] Group 3 - Wantai Bio's TB-IGRA test kit has been included in the procurement list managed by the United Nations Office for Project Services (UNOPS) for the StopTB Partnership [3] - This inclusion signifies international recognition for Wantai Bio's TB-IGRA test kit, enabling participation in UN and global multilateral procurement projects, which may positively impact the company's international market expansion [3]