每经头条（nbdtoutiao）——上市公司净利从暴增9倍到突然预亏超2亿元，董事长为何自掏5000万元补 窟窿？50亿元信托理财也去向成谜，股民直呼看不懂 （记者 王晓波） 每经AI快讯，东鹏饮料2月13日晚间发布公告称，公司第三届第二十二次董事会会议于2026年2月13日 在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于聘任境外会计师事务所的议案》 等文件。 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2026-018 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于聘任境外会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●拟聘任的会计师事务所名称：德勤·关黄陈方会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"德勤香港"）。 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月13日召开第 三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议 案》，公司拟聘任德勤香港为公司2025年度境外审计机构，该事项尚需提交公司 股东会审议。 鉴于公司已于2026年2月3日于香港联合交易所有限公司主板上市，根据相 关规定，公司须聘任境外会计师事务所按照相关审计准则的要求提供审计及相 关专业服务，本次拟聘任德勤香港为公司2025年度境外审计机构。 公司2025年度境内审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）， 该事项已于2025年4月2日召开的公司2024年度股东会审议通过。 （一）机构信息 1.基本信息 德勤香港于1972年设立，是一家注册于香港的合伙 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2026-019 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：公司二楼 VIP 会议室（地址：深圳市南山区桃源街道珠光北路 88 号明亮科技园 3 栋东鹏饮料） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年3月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 10 日 至2026 年 3 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2026-017 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2026 年 2 月 13 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。 会议由董事长林木勤主持，董事会秘书及高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任境外会计师事务所的议案》 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关 于聘任境外会计师事务所的公告》。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关 于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：10 票 ...

Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd. 東鵬飲料（集團）股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (Stock Code 股份代號：09980） Dear non-registered shareholder(s), 16 February 2026 Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Pursuant to Rule 2.07A of the Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited under the expansion of paperless listing regime and electronic dissemination of corpor ...

Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd. 東鵬飲料（集團）股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) If you want to receive the Corporate Communications in printed form, please complete and return the Reply Form on the reverse side to the H Share Registrar or send an email to eastroc.ecom@computershare.com specifying your name, address and request to receive the Corporate Communications in printed form. Please note that such instruction shall be valid for one year ...

為東鵬飲料（集團）股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的 股 H股的登記持有人，茲委任大會主席或 （附註3） （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：09980） 將於2026年3月10日舉行之臨時股東會適用之委任代表表格 （表決代理委託書） 本人╱吾等 （附註1） 地址為 地址為 為本人╱吾等的委任代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2026年3月10日（星期二）下午二時三十分假座假座中國廣 東省深圳市南山區桃源街道珠光北路142號明亮科技園88號3棟2樓貴賓會議室舉行之臨時股東會（及其任何續會），以審 議並酌情通過召開上述會議的通告所載的決議案，並代表本人╱吾等依照下列所示以本人╱吾等的名義就有關決議案 投票表決。除另有所指外，本表決代理委託書所用詞彙與本公司日期為2026年2月13日的通函（「通函」）所界定者具有相 同涵義。 | | 普通決議案# | （附註4） 贊成 | 反對 | （附註4） | 棄權 | （附註4） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 委任 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd. 東鵬飲料（集團）股份有限公司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：09980） 臨時股東會通告 茲通告東鵬飲料（集團）股份有限公司（「本公司」）僅訂於2026年3月10日（星期二）下 午二時三十分假座中國廣東省深圳市南山區桃源街道珠光北路142號明亮科技園88號3 棟2樓貴賓會議室召開臨時股東會（「臨時股東會」），以考慮及酌情批准以下決議案： 以普通決議案方式： 1. 委任德勤‧關黃陳方會計師行為2025年度境外核數師。 承董事會命 東鵬飲料（集團）股份有限公司 董事長、執行董事兼總裁 林木勤先生 中國深圳，2026年2月13日 附註： – 1 – 1. 為舉行臨時股東會，本公司將於2026年3月5日（星期四）至2026年3月10日（星期二）（包括首尾兩 日）暫停辦理股份過戶 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本通函乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定而提供有關東鵬飲料（集團）股份有 限公司（「本公司」）的資料。本公司各董事（「董事」）就本通函共同及個別承擔全部責任，並在作 出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載的資料於所有重大方面均屬真確及 完整，且無誤導或欺詐成份，以及並無遺漏其他事項，致使本通函的任何陳述有所誤導。本通 函表達的所有意見乃經審慎周詳考慮並按公平合理的基準及假設而作出。 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、其他 持牌法團、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或以其他方式轉讓名下全部的本公司股份，應立即將本通函及隨附的表決代理委 託書以及確認回條送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、持牌法團或 其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 Eastroc Beverage (Gr ...

Core Viewpoint - Chengdu Dongpeng Vitamin Beverage Co., Ltd. has been established with a registered capital of 100 million RMB, fully owned by Dongpeng Beverage (Group) Co., Ltd. [1][2] Group 1: Company Overview - The legal representative of Chengdu Dongpeng Vitamin Beverage Co., Ltd. is Liu Meili [1] - The company is registered with a capital of 100 million RMB [1] - The company is located in the Chengdu Cross-Strait Science and Technology Industry Development Park, Sichuan Province [2] Group 2: Shareholding Structure - Dongpeng Beverage (Group) Co., Ltd. holds 100% of the shares in Chengdu Dongpeng Vitamin Beverage Co., Ltd. [2] Group 3: Business Scope - The business scope includes beverage production, food production, tea product production, food sales, and production of plastic packaging containers for food [2] - The company is also involved in logistics services, health food production, and special medical purpose formula food production [2] - Other activities include technology services, food import and export, and non-residential real estate leasing [2]