一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见 厦门盈趣科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》《厦门盈趣科技 股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为厦门盈趣科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第五届董事会第十九次会议 审议的议案，并对公司第五届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见： 经核查，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 对照申请向特定对象发行 A 股股票的要求对公司实际情况进行自查后，我们认 为公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项资格和条件。因此，我们同意《关 于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》，并同意提交公司股东会审 议。 二、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的独立意见 经核查，我们认为：公司本次向 ...

? 公司全体董事出席了本次会议。 证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2025-030 引力传媒股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 （一）引力传媒股份有限公司（ "引力传媒"或"公司"）第五届董事会第十 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （二）公司于2025年8月13日以书面方式向全体董事发出会议通知。 （三）本次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召 开。 （四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 （五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司 章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况 ...

Core Viewpoint - The company announced the resolutions from the 10th meeting of the 5th Supervisory Board, including the decision to abolish the Supervisory Board and amend the Articles of Association, as well as plans for a private placement of A-shares [1][2][3]. Meeting Details - All supervisors attended the meeting, and all proposals were approved with no dissenting or abstaining votes [1]. - The meeting was held on August 18, 2025, in compliance with relevant laws and regulations [1]. Resolutions Passed - The proposal to abolish the Supervisory Board and amend the Articles of Association was approved, transferring supervisory responsibilities to the Audit Committee of the Board [2]. - The proposal confirming the company's eligibility for a private placement of A-shares was approved, with a unanimous vote [2]. - The plan for the private placement of A-shares was detailed, including the type of shares, issuance method, and timing [3][4]. Private Placement Details - The company plans to issue A-shares with a par value of RMB 1.00 each to no more than 35 specific investors [4]. - The issuance price will be no less than 80% of the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing date [4][5]. - The total number of shares to be issued will not exceed 30% of the company's total shares before the issuance, amounting to a maximum of 80,538,870 shares [5][6]. Fundraising and Investment Plans - The total amount to be raised from the private placement is expected to be no more than RMB 470 million, with net proceeds allocated to specific projects [7][9]. - The company may adjust the specific investment projects based on actual needs and legal compliance [7][9]. Other Resolutions - The company will not need to prepare a report on the use of previous fundraising as it has not raised funds through public offerings in the last five years [10]. - A three-year dividend return plan was approved to enhance shareholder returns [11]. - Measures to mitigate the dilution of immediate returns from the private placement were discussed and approved [11].

引力传媒股份有限公司独立董事 引力传媒股份有限公司董事会独立董事专门会议，于2025年8月18日以现场 和网络视频方式，召开了2025年度第二次专门会议，应到3人，实到3人，全体独 立董事出席会议，会议推选肖土盛独立董事主持会议，符合《上市公司独立董事 管理办法》《公司独立董事制度》的有关规定。经与会独立董事认真审议，本次 会议通过了以下议案： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规 和规范性文件的有关规定并结合目前市场环境，我们认为公司符合上市公司向特定 对象发行股票的各项条件，并同意公司申请向特定对象发行股票。 我们认为：一致同意《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》， 并同意将该议案提交董事会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经审阅《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，我们认为 本次向特定对象发行 A 股股票的方案合理、切实可行，符合相关法律、法规及规范 性文件的有关规定。本次发 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-022 中农发种业集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十二 次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司召开，会议通知和会议资料于 2025 年 8 月 11 日通过公司 OA 办公系统及电子邮件发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席监 事 3 名，会议由侯士忠监事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： 本次发行采取向特定对象发行股票的方式，在本次发行通过上海证券交易所 审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册决 定后，由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机发行。 表决结果：经表决，1 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。 本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司实际控制人中国农业发展 集团有限公司 ...

Core Viewpoint - The company has decided to extend the validity period of the resolution for issuing A-shares to specific targets and the authorization for the board to handle related matters for another 12 months, now set to expire on September 6, 2026 [41]. Company Basic Information - The company is Guangdong Xianglu Tungsten Industry Co., Ltd., with stock code 002842 and is listed under the name "Xianglu Tungsten" [6][38]. - The board of directors has confirmed that all members attended the meeting to review the report [2]. Financial and Operational Highlights - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert reserves into share capital during the reporting period [3]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period [5]. Important Resolutions - The board approved the proposal to extend the validity period of the resolution for issuing A-shares to specific targets and the authorization for the board to manage related matters for another 12 months [11][41]. - The board has called for the second extraordinary general meeting of 2025 to be held on September 2, 2025, to review the proposals regarding the extension of the A-share issuance resolution [18][22]. Meeting Details - The fifth extraordinary meeting of the board was held on August 14, 2025, where the proposals were discussed and approved [7][10]. - The meeting will allow both on-site and online voting for shareholders [25][29]. Documentation and Compliance - The company ensures that all disclosures are true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements [6][38]. - Relevant documents from the board meetings and resolutions will be available for review [20][30].

气派科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日（星期四） 以通讯表决方式召开了第五届董事会第三次会议。会议通知于 2025 年 8 月 13 日通过邮件方式送达给全体董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《气派科技股份有限公司章程》 的相关规定，所作决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2025-033 气派科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的有关规定， ...

江苏苏盐井神股份有限公司 二 O 二五年第二次临时股东会 会议资料 股票代码：603299 江苏苏盐井神股份有限公司 一、请按照本次股东会会议通知（2025 年 8 月 9 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）中公布的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手 续不全的，谢绝参会。 江苏苏盐井神股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 江苏苏盐井神股份有限公司 二、公司设立股东会办事处，具体负责会议有关各项事宜。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法 定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或 调至静音状态。 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第二次临时股东会期间依法 行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会办事处申请，股东提问的内容应 围绕股东会的主要议案，经股东会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不 超过五分钟。 五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表 决方式、注意事项等事 ...

Group 1 - The board of directors of Guangdong Xianglu Tungsten Industry Co., Ltd. held its fifth temporary meeting on August 14, 2025, with all seven directors present, confirming compliance with legal and regulatory requirements [1] - The board approved the 2025 semi-annual report, affirming that it accurately reflects the company's actual situation without any false records or misleading statements [1][2] - The board proposed to extend the validity period of the resolution for issuing A-shares to specific targets by 12 months, ensuring the continuity and effectiveness of the issuance process [2][3] Group 2 - The board's proposal to extend the authorization for the board to handle the issuance of A-shares to specific targets will also be submitted for approval at the upcoming second temporary shareholders' meeting on September 2, 2025 [4][5] - The voting results for the proposals were unanimous, with 7 votes in favor and no opposition or abstentions [3][5]

《证券日报》 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-056 《中国证券报》 广西农投糖业集团股份有限公司 《上海证券报》及巨潮资讯网刊登 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 30 日 在《证券时报》 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 14 日 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本 ...