Group 1 - The board of directors of Hengyu Xintong Aviation Equipment (Beijing) Co., Ltd. held its third meeting on August 27, 2025, with all seven directors present, confirming the legality and validity of the meeting procedures [1][2] - The board approved the 2025 semi-annual report, stating it accurately reflects the company's situation without any false records or omissions [1][2] - The board decided to abolish the supervisory board, allowing the audit committee to exercise the powers of the supervisory board, which aligns with the latest legal requirements and improves corporate governance [2][3] Group 2 - The company proposed a profit distribution plan for the first half of 2025, suggesting a cash dividend of RMB 2.30 per 10 shares, with no stock distribution or capital reserve conversion [4][5] - The board confirmed compliance with relevant laws regarding the use of raised funds, ensuring no violations occurred [6] - The board agreed to continue employing Zhongshun Zhonghuan Accounting Firm for the 2025 audit, with the decision pending approval at the upcoming shareholder meeting [7][8]

Group 1 - The board of directors of Huazhong Xinchuan Holdings (Beijing) Co., Ltd. held its 13th meeting of the third session on August 27, 2025, with all six directors present, and the meeting was deemed legally valid [1] - The board approved the full text and summary of the 2025 semi-annual report, confirming that the report accurately reflects the company's actual situation without any false records or misleading statements [2][3] - The board also approved the special report on the storage and use of raised funds for the first half of 2025, which complies with relevant regulations and accurately reflects the actual situation [2][3] Group 2 - The board approved a proposal to expand the company's business scope and amend the articles of association, including the decision to no longer establish a supervisory board, with the responsibilities to be transferred to a committee [3][4] - The board resolved to revise and formulate certain governance systems to enhance management levels and comply with the latest legal requirements [6][7] - The board agreed to convene the first extraordinary general meeting of 2025 on September 15, 2025, combining on-site and online voting methods [7][8]

Core Points - The company establishes a Strategic Committee under the Board of Directors to enhance core competitiveness and improve decision-making processes [1][2] - The Strategic Committee is responsible for researching and proposing suggestions on long-term development strategies and major investment decisions [1][3] Chapter Summaries Chapter 1: General Provisions - The Strategic Committee is set up to adapt to the company's strategic development needs and improve the quality of major investment decisions [1] - The committee is supported by the company's securities department for daily operations and is assisted by an investment review group [1] Chapter 2: Composition - The Strategic Committee consists of three directors, including one independent director [2] - The term of the committee members aligns with that of the Board of Directors, and members can be re-elected [2] Chapter 3: Responsibilities and Authority - The main responsibilities include researching long-term development strategies, major investment financing plans, and significant capital operations [3][4] - The committee is accountable to the Board of Directors and can hire external advisors for professional opinions [4] Chapter 4: Decision-Making Procedures - The investment review group prepares preliminary feasibility reports and organizes relevant documentation for committee meetings [6][7] - The committee submits proposals to the Board of Directors for approval, following internal management procedures [6][7] Chapter 5: Meeting Rules - The committee holds meetings as needed, with a requirement of two-thirds attendance for valid proceedings [7][8] - Voting can be conducted through various methods, and decisions require a majority agreement from all members [8][9] Chapter 6: Supplementary Provisions - The work rules are subject to national laws and regulations, and the Board of Directors is responsible for revisions [10][11]

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-059 债券代码：127110 债券简称：广核转债 中国广核电力股份有限公司 关于建议修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规 则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十五次会议分别审议通过了《关于审议修订 <中国> 广核电力股份有限公司章程>并取消监事会的议案》 《关于审议修订 <中国广核电> 力股份有限公司股东大会议事规则>并更名的议案》 《关于审议修订 <中国广核电> 力股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意对《中国广核电力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》 "）、《中国广核电力股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）和《中国广核电力股份有限公司董 事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）作出相应修订，修订后的《股 东大会议事规则》更名为《中国广核电力股份有限公司股东会议事规则》，同意 取消监事会并由董事会审计 ...

Core Viewpoint - The board member Chen Jie raised concerns regarding the authenticity, accuracy, and completeness of the company's 2025 semi-annual report, highlighting discrepancies between different versions of the report and questioning the company's governance structure [1][5]. Financial Performance - For the first half of 2025, the company's revenue decreased by 14.83% (1.28 billion) compared to the same period last year, while net profit increased by 26.27% (0.05 billion) [6][7]. - Sales expenses saw a significant reduction of 25.45% (0.59 billion), but the company failed to explain the rationale behind this decrease [7][8]. Governance Issues - Chen Jie pointed out that the company has previously made changes to reports without full board consent, indicating a lack of proper governance [1][5]. - The governance structure has not been adjusted as per the agreements made during the share transfer, which raises concerns about compliance [6][7]. Inventory and Prepayments - As of June 30, 2025, prepayments amounted to 32.05 million, a significant increase of 135.12% from the end of 2024 (18.54 million), with the company attributing this to raw material stocking without providing detailed supplier information [3][6]. - Although total inventory decreased, the inventory turnover days increased, indicating potential inefficiencies in inventory management compared to industry peers [8][9]. Related Party Transactions - The company provided illegal financial assistance of 66.03 million to a related party, which has not been effectively pursued for repayment, raising concerns about potential misappropriation of funds [10][12]. - The company has initiated legal proceedings to recover the funds owed by the related party, but the effectiveness of these actions remains in question [12][13].

上证指数在逼近4000点关口时出现回调，截至8月27日收盘，沪指跌1.76%报3800.35点。市场情绪骤然 降温，投资者们面面相觑：牛市还在吗？ 数据显示，自4月低点以来，A股累计涨幅仅20%左右，远未达到典型牛市70%以上的涨幅阈值。历史告 诉我们，此刻的调整不是终点，而是市场健康成长的必要过程。 一根中阴线划破连日上涨的曲线，市场骤然安静。这不是恐慌的时刻，而是观察市场真谛的绝佳窗口。 市场调整是去伪存真的过程。当潮水退去，才能看清谁在裸泳。大跌挤压投机泡沫，价值投资重获主 导。 2015年牛市期间，市场经历了17次单日跌幅超过3%的调整，但每次调整后，优质标的都率先反弹并创 出新高。当前注册制改革深入推进，市场分化加剧，调整反而加速这一健康进程。 从资金结构看，公募基金和保险资金等长期投资者占比持续提升，他们对市场波动的容忍度更高，更注 重长期价值。这为市场提供了稳定的压舱石。 市场脉络：为何发生大跌？ 大跌背后有多重因素交织。从技术面看，连续出现的缺口和中阳线积累了获利回吐压力。4000点不仅是 整数关口，更是心理防线，市场行进至此，自然产生震荡。 资金流动数据支持这一判断。北向资金今日净流出，但本 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 陕西盘龙药业集团股份有限公司 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《陕西盘 龙药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等规定，公司特设置董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设置的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会的工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会备案 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则 陕西盘龙药业集团股份有限公司 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设置的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 （三）法律、行政法规、中国证监会及公司章程规定的其他事宜。 第九条 提名委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 决策程序 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 陕西盘龙药业集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第五条 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专 门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当依 法解除其职务： 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任，董事和高级管 理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞任时间、辞任原 因、辞去的职务、辞任后是 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司总裁工作细则 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁。 第三条 总裁由董事会聘任或者解聘，对董事会负责，根据公司章程的规定 或者董事会的授权行使职权。总裁列席董事会会议。 第四条 总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 陕西盘龙药业集团股份有限公司 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善陕西盘龙药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管 第五条 总裁应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行 业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四） ...