陈克明食品股份有限公司 （2025 年修订稿） 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及核心骨干的积极性， 提高公司可持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等 原则，拟实施公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"期 权激励计划"）。为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的相关业 务规则（以下统称"适用法律"）以及《陈克明食品股份有限公司章程》的相关 规定，并结合公司实际情况，特制定《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期 权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本考核管理办法"）。 一、考核目的 制定本考核管理办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计 划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实 现本激励计划的各项业绩指标 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-067 陈克明食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第 七届董事会第三次会议、第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整 励计划业绩考核指标，并修订《2024 年股票期权激励计划》及摘要、《2024 年 股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）相应 条款。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、已履行的程序 事会第十八次会议，审议并通过了《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘 要、《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，同意向 183 名激励对象授 予 2,000.00 万份股票期权。律师出具了相应的法律意见书。 年股票期权激励计划激励对象名单公示》，对拟激励对象的姓名及职务予以公示。 会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象及 授予数量并更正行权条件的议案》 《关于公司 2024 年股票期 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-064 陈克明食品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十八次会 议于 2025 年 5 月 31 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2025 年 6 月 6 日 上午以现场结合线上会议方式召开。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。其中，舒畅女士、王冠群先生 以线上方式参加。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）《关于延长为控股子公司提供财务资助期限的议案》 内容：经审核，监事会认为，本次公司延长为控股子公司兴疆牧歌提供财务 资助的期限，有助于促进兴疆牧歌稳定发展，符合公司和全体股东的利益，且风 险可控，不会对公司产生不利影响。本事项的审议、表决程序符合有关法 ...

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-037 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 三次（临时）会议通知及补充通知于 2025 年 6 月 5 日以电话、电子邮件方式发 出，并于 2025 年 6 月 6 日以现场结合通讯表决的方式召开会议。本次会议应出 席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。本次会议由董事长徐超洋先 生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳 市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于 <深圳市远望谷信息技术股份有限公司 ensp="ensp" 年股票期权激励计划="年股票期权激励计划" 草案 ="草案"> 及 关联董事孙迎军、马琳、陆智先生回避表决，本议案需提交股东大会审议。 详情请参见与本公告同日披露的《关于提请 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-046 博济医药科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开 第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注 销部分股票期权的议案》，鉴于公司 2022 年股票期权激励计划的第二个行权期 已届满，公司部分激励对象在第二个行权期的行权额度未能全部行权，同意公司 注销其到期未行权的股票期权 235,240 份。现将有关情况公告如下： 一、公司激励计划概述及已履行的相关程序 公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办 理 2022 年股权激励相关事宜的议案》，并出具《关于 2022 年股票期权激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 十七次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-032 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召 开第四届董事会第十次会议和第四届薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》。 因公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予股票期权 第二个行权期办理行权登记过程中，由于 7 名激励对象未缴纳行权款，自动放弃行 权的激励对象对应的已获授但尚未行权的 5.6900 万份股票期权将由公司董事会进 行注销。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《中 曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-044 博济医药科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见， 相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 特此公告。 博济医药科技股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对 议案进行表决。本次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话、 微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持， 部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 根据公司《2022 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-031 （以下简称"《激励计划》"） 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议的通知于2025年6月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月5日在上海市浦 东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应当出席的董事8名，实际出席会议的董事8名，会议由董事长李春第 先生主持，部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行 权的股票期权的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交公司董事会 进行审议。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《中曼石 油天然气集团股份有限公司 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 验资报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、 验资报告 二、 验资报告附件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 验资报告 中兴华验字（2025）第 010029 号 兆易创新科技集团股份有限公司： 我们接受委托，审验了兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"贵公 司"）截至 2025 年 5 月 13 日止的股票期权激励计划授予激励对象股 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-030 兆易创新科技集团股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权结果 暨股份过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次行权股票数量：130.148 万股 ? 本次行权登记时间：2025 年 6 月 4 日 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司""兆易创新"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权 激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于 <兆易创新科技集团股份有限公司 ensp="ensp" 年股票期权激励计划实施考="年股票期权激励计划实施考"> 核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励 计划相关事宜的议案》。公司第四届监事会第十 ...