Group 1 - The company held its 13th meeting of the second board on September 2, 2025, where all 7 directors attended, confirming the legality and validity of the meeting [2][4] - The board approved the adjustment of the fundraising plan for the acquisition, reducing the total amount to 362.05 million yuan, with cash payment and fees adjusted accordingly [2][5] - The board confirmed that the adjustments do not constitute a major change to the transaction plan, as there are no changes to the target assets or transaction parties [5][20] Group 2 - The company’s supervisory board also convened on September 2, 2025, with all 3 supervisors present, and unanimously approved the same adjustments made by the board [13][16] - The independent financial advisor confirmed that the adjustments do not constitute a major change according to relevant regulations [22] - The company plans to acquire 100% equity of Pengli Bio-pharmaceutical Technology (Shanghai) Co., Ltd. through a combination of share issuance and cash payment [19][24]

Core Viewpoint - The board of Zhongcheng Import and Export Co., Ltd. confirms that there are no circumstances that would prevent the related parties from participating in the major asset restructuring as per the relevant regulatory guidelines [1][2]. Group 1 - The company plans to issue shares to acquire 100% equity of Jiangsu Clean Energy Co., Ltd. held by China Technology Import and Export Group Co., Ltd. and simultaneously raise supporting funds [1]. - The board states that there have been no investigations or criminal charges related to insider trading concerning this transaction in the last 36 months [1][2]. - The related parties do not fall under any prohibitive conditions outlined in the regulatory guidelines regarding major asset restructuring [2].

Core Viewpoint - The company intends to issue shares to acquire 100% equity of Jiangsu Clean Energy Co., Ltd. from China National Technical Import and Export Corporation, while simultaneously raising supporting funds for this transaction [1][2]. Group 1: Compliance with Regulations - The transaction complies with the relevant provisions of the "Management Measures for Major Asset Restructuring of Listed Companies," specifically Articles 11, 43, and 44 [1][2]. - The acquisition does not involve any legal or administrative approvals related to environmental protection, land management, foreign investment, or external investment, aligning with national industrial policies and antitrust laws [1][2]. - The transaction will not affect the company's compliance with stock listing conditions post-completion [1][2]. Group 2: Asset and Financial Considerations - The transaction price is based on an assessment from a qualified securities and futures institution, which has been filed with the state-owned assets supervision authority, ensuring fair pricing and protection of the company's and shareholders' rights [1][2]. - The assets involved in the transaction have clear ownership, and there are no legal obstacles to the transfer of these assets [2]. - The transaction is expected to enhance the company's operational capabilities and will not result in a situation where the main assets post-restructuring are cash or lack specific business operations [2]. Group 3: Independence and Governance - The transaction will help maintain the independence of the company in terms of business, assets, finance, personnel, and organization from its actual controller and related parties, in accordance with the China Securities Regulatory Commission's regulations on independence [2]. - The company will retain a sound corporate governance structure post-transaction [2]. - The transaction is expected to improve asset quality and enhance sustainable operational capabilities without causing significant adverse changes to the company's financial status [2].

在本次交易前 12 个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、 出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情形。 特此说明。 中成进出口股份有限公司董事会 《重组管理 办法》" ）的规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进 行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理 办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须 纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办法》第十三条第一 款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交 易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的 业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者 相关资产。 ）。 中成进出口股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买 中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称" ...

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟 发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能 源有限公司 100%股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易" 现公司董事会就本次交易中的保密措施及保密制度说明如下： 中成进出口股份有限公司董事会 三、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记 表和交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。 四、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履 行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不 得利用内幕信息买卖公司股票。 五、公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构 等中介机构出具了保密承诺函，公司与上述中介机构签署的业务协议 中约定了保密相关内容，明确约定了保密信息的范围及保密责任。 六、筹划本次交易期间，为维护投资者利益，避免造成上市公司 股价异常波动，经上市公司向深圳证券交易所申请，上市公司股票自 七、本次交易涉及的《中成进出口股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》依法披露后，公司将 向中国证券登记结算有限责任公司深 ...

中国银河证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，就上市公司本次交易前 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定："公司十二个月内连续对 同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的 规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国 证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从 其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范 围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 中国银河证券股份有限公司 关于中成进出口股份有限公司本次交易前十二个月内购买、出售 资产情况的核查意见 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟发行股份购买中国 技术进出口集团有限公司（以下简称"中技进出口"）持有的中技江苏清洁能源有限公 司（以下简称"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"、 "本次 重组"）。 财务顾问主办人： | 王文峰 | 冯学智 | 燕天 | | --- | --- | --- | | 杨哲 | 王飞 | | | | | 中国 ...

Group 1 - The company Zhongcheng Import and Export Co., Ltd. plans to acquire 100% equity of Jiangsu Clean Energy Co., Ltd. from China Technology Import and Export Group Co., Ltd. through a share issuance [1] - The company will also issue shares to no more than 35 specific investors to raise supporting funds for this transaction [1] - China Galaxy Securities Co., Ltd. acts as the independent financial advisor for this transaction, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2][3] Group 2 - The independent financial advisor has conducted thorough due diligence and internal review, confirming the authenticity and completeness of the information provided by the parties involved in the transaction [2] - The advisor guarantees that their professional opinions are independent and that there are no substantial discrepancies with the disclosed documents from the company and the transaction counterparties [2] - Strict confidentiality measures and risk control protocols are in place to prevent insider trading and market manipulation [3]

（以下无正文） （本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在< 上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第 十二条和 <深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ensp="ensp" 号="号" 重大资产重组="重大资产重 组"> 第 中国银河证券股份有限公司关于本次交易相关主体 不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三 十条规定情形的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中国银河证券"） 受中成进出口股份有限公司（以下简称"中成股份"或"上市公司"）委托，担 任本次上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问。 本独立财务顾问就本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定情形进行核查并发 表如下意见： 截至本核查意见出具日，本 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-080 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以 下简称"澎立生物"或"标的公司"）100.00%股权（以下简称"本次发行股份及 支付现金购买资产"），并向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以 下简称"本次募集配套资金"，与本次发行股份及支付现金购买资产合称"本次 交易"）。 次会议，审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 具体方案的议案》《关于确认公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等 相关议案，对本次交易方案进行了调整。具体情况如下： 一、本次交易方案调整的具体内容 （一）本次募集配套资金金额 项 调整前 调整后 目 公司本次配套募集资金总额不超过 公司本次配套募集资金总额不超过 （二）本次募集配套 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司本次交易方案调整 不构成重组方案重大调整的核查意见 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"、"公司"或"上 市公司"）拟通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物医药技术（上海）股份 有限公司（以下简称"澎立生物"或"标的公司"）100.00%股权（以下简称"本 次发行股份及支付现金购买资产"），并向不超过 35 名特定投资者发行股票募 集配套资金（以下简称"本次募集配套资金"，与本次发行股份及支付现金购买 资产合称"本次交易"）。 于 <上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套> 资金报告书（草案）>及其摘要的议案》，并于 2025 年 6 月 6 日披露了《上海奥 浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告 书（草案）》。 由于上市公司拟调整本次交易募集配套资金金额及用途，于 2025 年 9 月 2 日召开第二届董事会第十三次、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于调 整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》《关于确 认公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 ...