Core Points - The Supervisory Board of Huizhou ShuoBeide Wireless Technology Co., Ltd. held its 22nd meeting of the 5th session on August 22, 2025, with all three attending supervisors voting unanimously on several key proposals [1][2]. Group 1 - The Supervisory Board approved the full text and summary of the 2025 semi-annual report, confirming that the report accurately reflects the company's financial status and operational conditions, complying with relevant laws and regulations [1]. - The Supervisory Board approved the special report on the storage and use of raised funds for the first half of 2025, affirming that the usage aligns with legal regulations and the actual needs of the company's investment projects [2]. - The Supervisory Board approved the proposal for asset impairment provision, stating that the decision-making process and accounting treatment comply with the relevant accounting standards and reflect the company's actual situation [2].

Group 1 - The board of directors of Beijing Zhongyi Antu Technology Co., Ltd. held its seventh meeting of the fifth session, with 8 directors present, including some via telecommunication [1] - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary, confirming that the report accurately reflects the company's financial status and operational results for the first half of 2025 [1][2] - The board also approved a special report on the storage and use of raised funds, affirming compliance with relevant laws and regulations regarding the management of these funds [2]

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-048 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届 董事会第十四次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、通讯等方式发出，会 议于 2025 年 8 月 21 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长谭勇先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交 易所的有关规定。本议案所审议事项已经董事会审计委员会审议通过。 公司《2025 年半年度报告 ...

中伟新材料股份有限公司 中伟新材料股份有限公司 董事会 独立董事：曹越、李巍、蒋良兴 二〇二五年八月五日 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十五次独 立董事专门会议于 2025 年 8 月 5 日以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 2 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。会议由曹越先生 主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议： 募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 经审议，公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，公司严格 按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及 时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 因此，我们一致同意公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 044 新疆天富能源股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十三次会议于 2025 年 8 月 1 日以书面和电子邮件方式通知各位监 事，8 月 11 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张钧 先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进 行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 监事会一致认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议 程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2025 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司 2025 年上半年的 经营管理和财务状况等；未发现参与 2025 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 7 月 26 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有徐慧、曾红、王赓宇、 单飞跃、张雷，会议由董事长张友君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-056 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审议，董事会认为《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。 具体内容公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半 年度 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-028 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2025 年 7 月 25 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2025 年 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长程志刚主持。本 次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年半年度报告》和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《2025 年半年度报告摘要》。 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-045 湖南凯美特气体股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路公司会议室以现场表决方式召开第六届监事会 第十四次会议。会议通知于 2025 年 7 月 17 日以电子邮件等方式送达。会议由 监事会主席高叶根先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经审议，监事会认为：鉴于募投项目的建设需要一定的周期，需要逐步投 入募集资金，现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。在确保不影响募集资金项 目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下，公司及公司募投项 目实施主体拟使用不超过3亿元的部分闲置募集资金进行适度的现金管理，可以 提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资 回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在 变相改变募集资金投向的情形。全体监事一致同意本次使用闲置 ...

Core Viewpoint - The company has approved several key reports and plans for the year 2024, including the profit distribution plan, internal control evaluation report, and the environmental, social, and governance (ESG) report, indicating a focus on enhancing operational efficiency and shareholder returns [10][3][5]. Group 1: Profit Distribution Plan - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.24 per share (including tax), totaling approximately RMB 548 million, which represents a cash dividend payout ratio of 50.44% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024 [19][49]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 is reported to be RMB 1,086 million, with retained earnings at RMB 1,015 million as of December 31, 2024 [19][49]. Group 2: Internal Control and ESG Reports - The internal control evaluation report for 2024 has been approved by the audit committee, and an independent audit firm has issued an audit report on internal controls [5][41]. - The 2024 ESG report has been reviewed and approved by the strategic and ESG committee, reflecting the company's commitment to sustainable practices [3][41]. Group 3: Stock Incentive Plan - The company has approved the unlocking of 297,957 shares of restricted stock for 16 eligible participants, marking the completion of the first lock-up period under the stock incentive plan [16][54]. - This unlocking represents 0.01% of the company's total share capital, indicating a structured approach to employee incentives [54][66]. Group 4: Audit and Governance - The company has renewed the appointment of the audit firm for the fiscal year 2025, ensuring continuity in financial oversight [21][23]. - The board has also approved the proposal for the 2024 annual shareholders' meeting, indicating ongoing governance and shareholder engagement [32][33].