Core Viewpoint - The article highlights the increasing sophistication of virtual currency scams, detailing a specific case involving multiple individuals who facilitated the fraud through a complex network of transactions and communications [1][3][9]. Group 1: Scam Mechanism - Criminals exploit the anonymity and complexity of virtual currency transactions to create intricate traps for victims, leading to significant financial losses [1]. - The scam involves a series of steps where victims are lured into believing they are engaging in legitimate virtual currency exchanges, only to be defrauded [2][3]. - The use of "hands" or intermediaries to collect cash from victims is a common tactic, allowing the main perpetrators to distance themselves from direct contact with the victims [3][8]. Group 2: Legal Proceedings - The Shanghai Pudong New District Prosecutor's Office filed charges against the accomplices, Wu and Zhang, for concealing and disguising criminal proceeds [9]. - The court sentenced Wu to four years in prison and a fine of 50,000 yuan, while Zhang received a sentence of one year and eight months along with a fine of 20,000 yuan [1]. - Evidence collected during the investigation, including chat records and transaction IDs, confirmed the fraudulent nature of the virtual currency exchanges [7][8]. Group 3: Investigation Insights - The investigation revealed a hidden route for transferring illicit funds, leading to the identification and arrest of the main suspects [3][8]. - The prosecutor's office emphasized the importance of understanding the criminal intent behind the actions of the accused, particularly regarding their knowledge of the fraudulent activities [8][11]. - The case illustrates the need for vigilance against scams involving large cash transactions and the importance of recognizing suspicious behaviors in financial dealings [12].

（来源：法治日报） 转自：法治日报 "大爷大妈，扫一扫注册账号，就能免费领鸡蛋！"毫不知情的大爷大妈一边排着长队领免费的鸡蛋、香皂、脸盆等小礼物，一边在"工作人员"的指导下注册 着一个又一个平台的账户。 1月27日上午11时30分，在山东省枣庄市峄城区一家超市门口，一个"送鸡蛋"的团伙正在大声吆喝。5分钟后，突然出现的民警将正在通过"送鸡蛋"获取他人 手机号、验证码、身份信息的5名犯罪嫌疑人抓获。 根据线索开展调查 今年1月，山东省枣庄市公安局峄城分局民警在工作中发现，辖区有人以"注册账号送鸡蛋"为由大量获取他人手机号、验证码、身份信息。 "时机成熟，立即收网。"1月27日11时35分，当犯罪嫌疑人再次出现在警方视线中时，民警迅速出击，将正在超市入口处作案的5名犯罪嫌疑人全部抓获。 经突击审讯，犯罪嫌疑人交代了其专门在超市、集市等人员密集场所，向过往群众宣传"通过简单的手机注册等操作，就能免费获得小礼物"的行为。其间， 团伙成员悄悄记录下群众提供的手机号、验证码及身份信息，随后批量贩卖给电信网络诈骗团伙。如遇操作不熟练的老年人，便手把手教授老人操作，并趁 机删除相关痕迹。 目前，犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取 ...

Core Viewpoint - The article highlights a recent case of telecom fraud targeting elderly individuals, where a 60-year-old man was nearly scammed out of 160,000 yuan under the guise of receiving a "poverty alleviation subsidy" [1][9]. Group 1: Fraud Mechanism - The fraud involved the elderly victim being contacted by someone claiming to be from a "poverty alleviation office," who persuaded him to download a fraudulent app and provide personal information, including bank account details [9][11]. - The scammer promised the victim a total of 1.72 million yuan in subsidies, contingent upon the victim helping to "clean" the funds by withdrawing cash [9][11]. - The victim was instructed to withdraw 160,000 yuan from a specific bank, with the assurance that someone would come to collect the cash after withdrawal [11][13]. Group 2: Intervention and Outcome - Bank staff noticed suspicious activity when the elderly man attempted to withdraw a large sum of cash and contacted the police for further investigation [3][7]. - Upon police arrival, it was discovered that the victim's phone contained multiple fraud-related applications, indicating his involvement in a common "bridge" scam where funds are transferred to obscure their origin [7][15]. - The police emphasized that any request to assist strangers in withdrawing money for subsidies is a clear indication of fraud, and individuals should be cautious to avoid becoming unwitting accomplices [15].

安徽合肥市民李大爷以"装修新房"为由，在银行预约取现13万元。然而，不到半个小时，合肥市公安局 滨湖派出所的民警便找上了门。 面对民警问询，李大爷却有点不理解："我自己取钱用来装修，为啥要管？"可嘴上说是用来装修，李大 爷却回答不出来准备装修哪里的房子。民警又联系了他的女儿，女儿表示对父亲取款的事情毫不知情， 而且近期家里也没有要装修的房子。 再三追问下，李大爷终于道出实情——他准备把这笔钱投入一个"高收益投资项目"。此前，李大爷经人 介绍接触到这个"机会"，对方声称保证能赚大钱，李大爷信以为真。由于不熟悉智能手机的操作，他去 银行取款13万元，再加上家里的7万元现金，打算把这20万元一起交给对方代为操作。 "这是典型的诈骗，钱进去就出不来了！"民警说。可李大爷不愿相信，反复说肯定能赚钱，还给民警展 示了APP里的每日进账流水。 "这只是一串数字，根本转不到你的银行账户上。"在民警的反复劝说下，李大爷终于意识到自己遇到了 骗子。 新春将至，消费和资金往来频繁，针对老年人的金融诈骗案件也进入高发期。当前有哪些典型的诈骗案 例？如何识别花样百出的诈骗套路，保护好老年人的"钱袋子"？ 稳赚不赔是幌子，暴利诱惑套本金 ...

安徽合肥市民李大爷以"装修新房"为由，在银行预约取现13万元。然而，不到半个小时，合肥市公 安局滨湖派出所的民警便找上了门。 面对民警问询，李大爷却有点不理解："我自己取钱用来装修，为啥要管？"可嘴上说是用来装修， 李大爷却回答不出来准备装修哪里的房子。民警又联系了他的女儿，女儿表示对父亲取款的事情毫不知 情，而且近期家里也没有要装修的房子。 临近年关，针对老年人的金融诈骗案件增多 手机不是"提款机" 这些套路要看清 新春将至，消费和资金往来频繁，针对老年人的金融诈骗案件也进入高发期。当前有哪些典型的诈 骗案例？如何识别花样百出的诈骗套路，保护好老年人的"钱袋子"？ 稳赚不赔是幌子，暴利诱惑套本金 再三追问下，李大爷终于道出实情——他准备把这笔钱投入一个"高收益投资项目"。此前，李大爷 经人介绍接触到这个"机会"，对方声称保证能赚大钱，李大爷信以为真。由于不熟悉智能手机的操作， 他去银行取款13万元，再加上家里的7万元现金，打算把这20万元一起交给对方代为操作。 "这是典型的诈骗，钱进去就出不来了！"民警说。可李大爷不愿相信，反复说肯定能赚钱，还给民 警展示了APP里的每日进账流水。 "这只是一串数字，根本转 ...

2月2日，泰国军方曝光柬埔寨边境小镇奥斯马附近一电诈园区内部场景。 编辑李佩雯制作高晨曦 该园区的其中一栋大楼高6层，楼内多个房间被布置成不同国家的"警察办公室"，其中一间明确标示 为"兀兰东邻里警局"，室内摆放疑似新加坡警察部队徽章及制服。 房间内散落大量文件，包括疑似潜在受害者名单、多语言诈骗对话脚本，此外设有多个用于拨打诈骗电 话的隔间，四周铺设隔音棉，以避免受害者察觉异常。 ...

2月2日，泰国军方曝光柬埔寨边境小镇奥斯马附近一电诈园区内部场景。该园区的其中一栋大楼高6 层，楼内多个房间被布置成不同国家的"警察办公室"，其中一间明确标示为"兀兰东邻里警局"，室内摆 放疑似新加坡警察部队徽章及制服。房间内散落大量文件，包括疑似潜在受害者名单、多语言诈骗对话 脚本，此外设有多个用于拨打诈骗电话的隔间，四周铺设隔音棉，以避免受害者察觉异常。 ...

上海警方在办案过程中发现，一些境外回流人员回到国内后，企图通过拉拢、欺骗介绍同学、老乡等关 系人员成为下线，组织他们赴境外"找好工作""赚大钱"。 上海警方正严厉打击电诈境外回流人员，斩断跨境涉诈"输出-回流-再输出"犯罪链条。 2月1日，智通财经记者从上海市公安局获悉，近期，上海警方强化对电信诈骗境外回流人员的打击力 度，通过深入线索分析研判，锁定位于涉及境外3国的多个疑似电诈窝点，陆续抓获在境外电诈园区活 动的涉诈人员277人，并上网追逃200人，强力斩断违法犯罪链条，有力震慑了此类违法犯罪行为。 2025年5月，上海警方在一起案件的办理过程中，掌握一名涉嫌电诈人员王某即将回国的消息，并于当 年5月15日在浦东国际机场将他抓捕归案。经审讯，王某交代自己在境外某电诈园区内通过两年多的所 谓"提升业绩"，"晋升"成为该园区重要项目负责人。他组织10多名组员成立荐股诈骗小组，通过在互联 网发布信息、社交软件聊天等方式，以软件工程师、公司高管等人设开展情感交流"引流"，进而推荐股 票、期货、虚拟币等方式骗取被害人"投资"。 王某到案后，警方细致梳理相关信息，对该诈骗园区及相关涉诈人员进行甄别，对后续陆续回国的该团 ...

近日 房山警方所队配合，联动辖区商户 前期，房山公安分局部署各派出所深入辖区金店、典当行等贵金属售卖商铺开展反诈宣传，提升商户反 诈警惕性。 1月10日，迎风街道一商场金店工作人员发现，有人欲一次性购买100万元黄金，疑似涉诈，第一时间向 迎风街派出所社区民警上报线索。接到线索后，民警迅速进行核实，并协同分局刑侦支队开展案件处置 工作。 1月14日，民警在金店附近蹲守，15点左右发现事主孙阿姨和老伴儿一同前来购买黄金。可面对民警的 询问，孙阿姨一口咬定买黄金是为自己收藏，执意要付款购买。民警见状，立即联系孙阿姨的儿子赶到 现场，共同对其进行劝说。 快速出手、精准处置 抓获一名涉嫌电信诈骗取现嫌疑人 成功帮事主挽回了100万元的经济损失 劝！迎风街派出所所长劝说孙阿姨 目前，房山警方正全力推进后续案件办理工作。 警方提醒 请广大群众警惕涉黄金、炒股类诈骗陷阱，切勿轻信陌生来电及"低投入、高回报""黄金保值、炒股套 利"等虚假承诺，遇事多与家人沟通，切勿盲目转账、购买贵重物品。特别提醒老年朋友，不要轻信陌 生人说辞、随意处置个人财产，遇可疑情况立即联系家人核实或直接拨打110报警，守好自己的钱袋 子。 来源：北京 ...

（来源：千龙网） 日前，北京房山区迎风街道一商场金店工作人员发现，有人欲一次性购买100万元的黄金，疑似涉诈， 于是第一时间向房山公安分局迎风街派出所民警上报线索。民警第一时间进行核实，并协同分局刑侦支 队开展处置。 1月14日，民警在金店附近蹲守，下午3时左右，等到了事主孙阿姨和老伴儿，二人一同前来购买黄金。 面对民警询问，孙阿姨一口咬定买黄金是自己收藏用，执意要付款购买。民警见状，立刻联系了孙阿姨 的儿子赶来，一起劝说。 经过3个多小时的耐心开导，孙阿姨终于反应过来自己是被骗了，坦言是被诈骗分子以"黄金炒股能赚大 钱"为由，哄骗着来买黄金的。如果不是民警及时劝阻，电信诈骗的取现"马仔"就会将孙阿姨买来的100 万元黄金骗走。 随后，民警顺着线索追查，于当天18时30分，在附近一家医院内抓获前来"取现"的嫌疑人李某某。目 前，房山警方正在全力推进后续案件办理工作。 民警提醒，不要轻信陌生人说辞，随意处置个人财产，遇可疑情况立即联系家人核实或直接拨打110报 警，守好自己的钱袋子。 ...