深圳市华宝新能源股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会等组织机构在 公司对外担保决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规章、规范性文 件及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为。担保形式包括保证、抵押及质押或其他形式的担保。对外担保包括公司为控股 子公司提供的担保。公司以自有资产为自身债务提供抵押、质押或其他形式的担保， 不属于上述对外担保。 第三条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 对外担保管理办法 （H 股适用） 第一章 总则 第一条 为规范北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）等法律法规、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所有关监 管规则（以下简称"公司股票上市地证券监管规则"）及《北京石头世纪科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司及控股子公司以第三人的身份为债 务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定 履行债务或者承担其他担保责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会（ ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《公司法》、《中华 人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》和《上市公司治理准则》等法律、行政法规和规范性文件以及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《美芯晟科技（北京）股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 未经公司董事会或股东会批准，不得对外提供担保。 （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； （六）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的 担保； （七）公司应遵守的法律、法规、规章或有关规范性文件规定的应提交股东 会审议通过的其他对外担保的情形。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本制度规定执行；公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025-028 杭州滨江房产集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第五十次会议通知于 2025 年 5 月 24 日以专人送达、电子邮件方式 发出，会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的 有关规定，经公司第六届董事会提名委员会对新一届非独立董事候选 人进行任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，公司第 六届董事会同意提名戚金兴先生、莫建华先生为公司第七届董事会非 独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起三年 ...

昆山亚香香料股份有限公司 对外担保管理制度 监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 对外担保的原则：公司对外担保应遵循审慎估评、依照权限、独立 决策、控制风险的原则。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司和控股子公司。 公司控股子公司应在其董事会、股东会或股东会做出决定提供担保的决议后 及时通知公司。 昆山亚香香料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强对昆山亚香香料股份有限公司（以下简称公司）对外担保 行为的管理，保护投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，促进公司健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 共和国担保法》、 第四条 公司只对全资子公司及控股子公司提供担保。 公司不得为股东、实际控制人及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方 及任何非法人单位或个人提供担保。 第二章 对外担保的对象及条件 第五条 对外担保的程序 保的，应先由被担保企业提出申请。 同意，由公司财务部对被担保企业进行资格审查。 -1- 昆山 ...

苏州固锝电子股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为维护苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及投 资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司对外 担保风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国民法典》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以 下简称《监管指引第8号》）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》 "）等有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司或控股孙公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个人提供的保证、 资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司的担保。 除了对子公司之外，公司不得为其他 ...

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次临时会议 于 2025 年 5 月 22 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 27 日 在苏州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以通讯表决方式召开并形成决议。本次 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长吴炆皜先生主持。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 一、审议通过《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的议案》 该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会第十次独立董事专门会议和董事会 战略委员会第六次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-024 苏州固锝电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于修订 <对外担保管理制度> 的议案》 《苏州固锝电子股份有限公司对外担保管理制度（2025 年修订）》全文于 2025 年 5 ...

对外担保管理办法 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 对外担保管理办法 （尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第二章 对外担保的职责和审查 第九条 公司对外担保管理实行多层审核监督制度，所涉及的公司相关部门及职 责包括：财务部为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理审核 被担保人提交的担保申请，经与相关部门审议后提出可否提供担保的建 议，报总经理办公会议以及董事会办公室审议，负责对外担保的日常管 理与持续风险控制；风险控制部为公司对外担保的监督检查部门，负责 检查担保业务内控制度是否健全，各项规定是否得到有效执行；董事会 办公室为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责部门，负责公 对外担保管理办法 司对外担保的合规性复核、组织实施董事会或股东会的审批程序以及履 行相关信息披露义务。 第十条 公司在制定及审核担保方案时，应关注被担保人的资信状况是否正常， 融资项目的效益预测是否合理，还款来源是否有保证，为非全资子公司 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范上海耀 ...

第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第五条 公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他股东 原则上应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。相关股东未能按出资比 例向控股子公司或者参股公司提供同等比例担保或反担保等风险控制措施的，公司董事会 应当披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔担保 风险是否可控，是否损害公司利益等。 第二章 对外担保的对象及审批权限 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）及全资、控股子公司 的对外担保行为，维护投资者利益，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号－ －上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况 ...

Core Viewpoint - The document outlines the external guarantee management system of Unisplendour Corporation, emphasizing the need for standardized procedures to mitigate risks associated with external guarantees and ensure asset safety [1][2]. Group 1: General Principles - The purpose of the external guarantee management system is to regulate the company's external guarantee activities and prevent risks [1]. - The system applies to the company and its subsidiaries included in the consolidated financial statements [2]. - External guarantees are defined as the company providing guarantees, mortgages, or pledges for third parties, with guarantees for subsidiaries treated as external guarantees [2][3]. Group 2: Approval Process - External guarantees require approval from the board of directors or shareholders, and no individual can sign guarantee contracts without such approval [4][5]. - The board must conduct thorough investigations into the creditworthiness and operational status of the guaranteed party before making decisions [3][6]. - Specific conditions must be met for the company to provide guarantees, including the financial stability of the applicant and compliance with laws and regulations [6][7]. Group 3: Risk Management - The company must ensure that guarantees are provided under principles of legality, prudence, mutual benefit, and safety [4]. - Guarantees for controlling shareholders or related parties require counter-guarantees to mitigate risks [4][5]. - The company must refuse guarantees if the applicant has a history of disputes or financial instability [7][8]. Group 4: Documentation and Compliance - A written guarantee contract must be established, detailing the type, amount, and duration of the guarantee [9][10]. - The company must maintain proper documentation and conduct regular audits of the guarantee contracts and related financial conditions [10][11]. - Any changes to the guarantee terms must undergo a new approval process [8][12]. Group 5: Information Disclosure - The company is obligated to disclose information regarding external guarantees in accordance with relevant laws and regulations [13][14]. - Timely disclosure is required if the guaranteed party fails to meet repayment obligations or faces bankruptcy [14][15]. Group 6: Responsibilities and Penalties - The board of directors is responsible for overseeing the external guarantee process and can impose penalties on individuals who violate the established procedures [15][16]. - Any unauthorized guarantees that result in losses will lead to accountability for the responsible parties [15][16].