目 录 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称同花顺股份公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕212 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是同花 顺股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第 2 页 共 2 页 我们认为，同花顺股份公司于 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10069 号 目 录 页 次 二、注册会计师的责任 一、 内部控制审计报告 1 - 2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10069 号 中航上大高温合金材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称 "上大股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是上大股份董事会的责任。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 2025 年 2 月 24 日 内控审计报告 第 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，中 航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身特点和管理需要， 不断完善公司内部控制制度及运行体系，提高公司的治理水平和风险防范意识。在内 部日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价基准日） 的内部控制有效性进行了自我评估。 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：通过建立健全并持续改进内部控制体系、风险评估及偏 差纠正机制，使内控适应环境的变化，确保内控有效执行，严控公司经营风险，合理 保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现公司发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供 合理保证。 二、内部 ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天士 力公司董事会的责任。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕192 号 天士力医药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天士力医药集团股份有限公司（以下简称天士力公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，天士力公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国·杭州 中国注册会计师： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来 ...

四川富临运业集团股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年二月 第一章 总 则 第一条 为了加强四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的内 部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效 益，根据《公司法》《公司章程》及相关管理制度，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部、所属各分、子公司（以下简称各企业）。子公司包括 公司直接和间接持股比例 50%以上的绝对控股子公司和拥有实际控制权的相对控股子公司。 按照分级管理原则，各直属子公司可结合实际制定相关制度。共同控制企业和参股企业可参 照执行。 第三条 对外投资是指各企业为获取收益或其他利益，达到控制、共同控制、重大影响 的目的，以货币资金购买股票、债券、基金；以资产进行对外投资，成立合资、合作、联营企 业；以收购、兼并、重组等方式进行扩张的经济活动。 第四条 投资目的 （一）充分有效地利用资金或资产，进行适度的资本扩张，达到控股、参股的目的，获 取预期收益或其他利益，确保资产保值增值。 （二）调整产业结构，实现公司长期发展战略目标。 2 （二）符合公司的发展战略。 （三）坚持量力而行、效益优先的原则。 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24009020160 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24009020160 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对 ...