证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-055 神雾节能股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 公司拟与通山县同泰供应链有限公司、湖北中益铜业有限公司签订《投资合 作协议书》共同设立通山神雾低碳材料科技有限公司（暂定，以工商核准为准）。 公司董事会提请股东会授权公司管理层负责办理设立控股子公司相关手续及签 署协议等。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟签订三方协 议及设立控股子公司的公告》。 一、董事会会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次临时会议 于 2025 年 7 月 26 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 5 日以现场会议 结合通讯会议方式召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 立董事王绍佳、钱传海、丁晓殊以通讯方式出席会议。 会议由董事长朱林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司拟与通山县人民政府签署《低碳材料生产项目投资协议书》，计划在通 山县经济开发区南林工业园内投资 1.2 亿元（实 ...