登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-031 广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于2025年8月11日在公司会 议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年7月30日通过电话、邮件等方式向公司全体董 事发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董 事9人。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律、法规和规范性文 件，结合公司实际情况，修订《公司章程》及相关议事规则，并提请股东会授权公司相关部门人员办理 工商变更登记备案等相关具体事宜。 《公司 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-057 珠海市乐通化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次 会议于 2025 年 7 月 18 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 7 月 21 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实际参加审议及表决的 董事 7 人（其中委托出席 1 人，董事王韬光先生因工作原因书面授权委托董事郭 蒙女士代为出席会议并行使表决权）。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公 司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》。 公司第六届董事会任期将于 2025 年 8 月初届满，根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，公司董事会进行换届选举，公司第七届董事会由 7 名董事组成， 其中包括 4 名非独立董事（含 1 名职工代表董事），3 名独立董事。 ...