证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-038 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2025 年 8 月 26 日(星期二)在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出。其中，独立董事陈翔宇女士、葛凤 燕女士、顾凌枫先生以通讯方式出席，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 议案》 经审查，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用均符合中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不 存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情形。 具体内容 ...