《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等多项制度也都根据相关法律法规和公司实际情 况进行了修订，以更好地适应公司发展和监管要求。 制度修订情况 《公司章程》修订 此次对《公司章程》进行了全面修订，涉及法定代表人、股东权利义务、股东大会职权等多个方面。例 如，明确董事长为公司法定代表人，法定代表人辞任后公司需在三十日内确定新的法定代表人；股东查 阅、复制公司有关材料需遵守相关法律法规；对股东会、董事会决议的无效、撤销等情形进行了更细致 的规定。 多项议事规则修订 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等也有重要修订。《股东会议事规则》中，股东会职权进一步 明确，如选举和更换董事相关规定调整，以及对募集资金使用、会计估计变更等事项的审议标准和程序 进行了完善。《董事会议事规则》则对董事任职资格、辞职程序等进行了修订，增加了对董事履职监督 的相关内容。 其他制度修订 近日，北京鼎汉技术集团股份有限公司（证券代码：300011，证券简称：鼎汉技术）于2025年08月27日 召开的第七届董事会第七次会议与第七届监事会第五次会议，审议并通过了一系列关于修订《公司章 程》及修订、制定相关制度的议案。 新制定制度情况 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-022 浙江野马电池股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 15 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现 场表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席陈瑜主持 召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 <公司 ensp="ensp" 年半年度报告及其摘要="年半年度报告及其摘要"> 的议 案》 监事会对《公司 2025 年半年度报告及其摘要》进行了审核，认为： 项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江 野马电池股份有限公司 202 ...

证券代码：300442 证券简称：润 泽 科 技 公告编号：2025-028 润泽智算科技集团股份有限公司 本次会议由董事长周超男主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非 独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 （简 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 届董事会通过现场的方式召开了第三十一次会议，根据《润泽智算科技集团股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次董事会会议通知已于 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《创业板股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简 称"《2 号指引》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经 公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名周超男女士、李笠先 生、祝 ...