证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-45 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十次会议的通知于 2025 年 8 月 2 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 公司第十届监事会第十次会议于 2025 年 8 月 8 日下午在公司办公楼 5 楼会议室 召开。 公司第十届监事会第十次会议决议。 公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件要 求，为进一步完善公司治理机制，提高公司治理水平，拟对公司《章程》进行修订。本 次《章程》修订将落实由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权要求，待 公司股东大会审议通过生效后，公司将不再设监事会， 《监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于修订公司 <章程> 的公告》 本议案须提交股东大会审议通过。 同意 3 票，反对 0 ...