登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-53 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十八次 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月2日以专人送达和电子邮件的方式 发出了召开公司第八届董事会第四十八次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2025年12月5日 （星期五）下午3:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9 人，其中独立董事王黎明、杨高宇、王恺以通讯表决方式出席，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》； 同意公司根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，并结合公司实际，对《信息披露管理制度》进行修订。内容详见2025年 ...

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-048 广州广合科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 27 日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股 东会的议案》，现将 2025 年第二次临时股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 门的规章、文件以及公司章程等的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30 和下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午 开。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记 日 2025 年 9 月 8 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全 ...