长江证券承销保荐有限公司 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 调整 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订） 》等有关法律法规和规范性文件的要求，对美埃科技调整 2025 年度部分 日常关联交易预计额度事项进行了核查，并发表核查意见如下： 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 注册资本 人民币 100.00 万元 实际控制人 肖萌 成立日期 2004 年 7 月 6 日 注册地址 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会独立董事第三次专门会议、第二 届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易 ...

《上海证券交易所科创板股票上市规 则》以及《公司章程》等相关规定。同意调整公司 2025 年度部分日常关联交易预计 额度，并将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体独立董事审议通过。 上述议案尚需提交公司董事会审议。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会 独立董事：陶化安、张元兴、李晓梅 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 专门会议第四次会议于 2025 年 8 月 21 日通过线上通讯会议的方式召开。本次会议 应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海奥浦迈生物科技股份有限公司独立董 事工作制度》的规定。 经与会独立董事审议表决，形成的会议决议如下： 一、审议通过了《关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计额度的议案》 基于公司 2025 年生产经营实际需要，结合 2025 年上半年业务推进的实际情况， 同时基于对 2025 年下半年公司业务的合理预计， ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二五年第一次临时股东会会议资料 二○二五年九月 | 二○二五年第一次临时股东会会议资料 | | --- | | | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | | 一 | 二○二五年第一次临时股东会现场会议须知 | | | | 2 | | 二 | 二○二五年第一次临时股东会会议议程 | | | 3 | | | 三 | 二○二五年第一次临时股东会表决办法 | | | 4 | | | 四 | 二○二五年第一次临时股东会议案 | | | - | | | 非累积投票议案 | | | | | | 二○二五年第一次临时股东会会议资料 建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二五年第一次临时股东会现场会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、 《公司 章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人 员遵守执行： 一、 股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、 确保会议正常秩序和 ...

重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议 于 2025 年 7 月 31 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已 于 2025 年 7 月 28 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 章程》的规定。 证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-052 重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于变更经营范围、取消监事会并修订 <公司章程> 及其附件的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 同意公司根据业务发展需要及工商备案登记对经营范围规范表述的具体要求对经 营范围进行调整，并同步修订《公司章程》。同意公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的 《中华人民共和国公司法》，2025 年 3 月颁布的《上市公司章程指引》及《上海证券 交易所股票上市规则》 ...