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浙江永强: 六届二十五次监事会决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-10 16:22
证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2025-033 浙江永强集团股份有限公司六届二十五次监事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十五次会议(以 下简称"会议")通知于2025年6月30日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会 议于2025年7月10日在公司会议室举行,本次监事会应到监事3名,实到监事3名。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席冯碗仙女士主持,经参加会议监 事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下决议: 第二项、 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于以自有资金开展 金融衍生品交易的议案》,并同意提交股东大会审议; 经认真审核,监事会成员一致认为:公司以自有资金开展金融衍生品交易有利于提 高资金使用效率,盘活公司证券资产和收益,取得一定投资收益,实现公司和股东收益 最大化。 第三项、 以 3 票同意,0 票反对, ...
神州高铁: 第十五届董事会第十次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-29 11:02
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2025028 神州高铁技术股份有限公司 为进一步加强公司合规管理体系建设,强化依法合规经营管理的要求,有效 提升合规管理水平,防范合规风险,为公司健康和可持续发展提供有力保障,依 据相关政策法规,结合公司实际,同意修订《神州高铁技术股份有限公司合规管 理办法》。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 为进一步规范对外捐赠行为,加强对外捐赠事项的审批管理,依据相关法律 法规,结合公司实际,同意修订《神州高铁技术股份有限公司对外捐赠管理办法》。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 三、备查文件 特此公告。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司(以下简称"公司")第十五届董事会第十次会 议于2025年5月28日以通讯方式召开。会议通知于2025年5月21日以电子邮件形式 送达。会议由公司董事长主持,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本 次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司 ...