浙江越剑智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号-规 范运作》《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所 ...

华明电力装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年8月） 第一条 为进一步完善华明电力装备股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障 独立董事有效地履行其职责，根据《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《华明电 力装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员 会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的会议。 第四条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他任何职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或个人的影响。 第五条 公司独立董事不定期召开独立 ...

独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东的利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事。独立 ...

独立董事专门会议工作制度 北京万邦达环保技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董 事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及其他有关规定并结合公司 实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。会议可根据需要研 究讨论上市公司相关事项，并从公司和中小股东利益角度出发进行思考判断，形成讨论意 见，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 第三条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，半数以上独立董事提议可召开 临时会议。 第四条 独立董事专门会议应于召开三日以前发出书面通知；情况紧急需要尽快召开 的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策 ...