2025年10月30日午间，兴业银行北京朝外支行迎来一位特殊客户——70多岁的张先生（化名）在非亲属 （对方公司工作人员）陪同下，申请办理990万元大额转账业务，收款人为孟某个人账户。这起看似常 规的转账业务，因多重异常信号触发银行风险预警，最终通过银行精准排查与警银联动，成功阻断潜在 风险，为客户守住巨额资金。 为保障客户资金安全，支行经办人员一方面耐心与张先生沟通核实业务细节，试图厘清真实交易背景； 另一方面主动联系属地派出所，请求协助排查诈骗风险。尽管警方经现场初步询问暂未明确协助方向， 但网点始终保持高度警惕，未放松对该笔业务的风险管控。 不久后，张先生转而提出办理同户名划转 业务，工作人员依规办理的同时，持续跟踪业务动态并同步向警方更新情况。经深入排查，警方最终致 电网点，明确指示"暂停所有业务并撤回已发起业务"。网点即刻响应警方指令，迅速完成业务撤回操 作，从源头成功阻断潜在风险。 践行金融安全责任 彰显服务双重价值 此次事件的成功处置，是北京分行始终将客户资金安全放在首位的生动体现：支行工作人员凭借专业素 养，精准捕捉风险信号；通过主动沟通核实，摸清业务核心疑点；以警银联动机制，强化安全防护屏 ...