株洲旗滨集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 （二〇二五年七月四日召开） 二〇二五年七月 株洲旗滨集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 现场会议时间：2025 年 7 月 4 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼） 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 主持人：董事长张柏忠先生 一、宣读参加股东会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表 的股份数； 二、宣布会议开幕； （一）宣读议案； 序号 议案名称 宣读人 非累积投票议案 （二）股东（或股东代理人）发言； （三）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决； ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-032 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十二次会议于2025年6月17日以现 场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年6月13日以电子邮件的方式发出。本次会议由 董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》 同意聘任王敏先生为公司内部审计负责人，任期自第七届董事会第三十二次会议审议通过之日起至第七 届董事会届满之日止。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...