本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证：（1）其已向本所提供了出具本 法律意见书所需的全部原始书面资料、副本资料或口头陈述，且全部文件、资料或口头 陈述均真实、完整、准确；（2）其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需的全部 有关事实，且全部事实真实、准确、完整；（3）其向本所提交的各项文件、资料中的签 字与印章真实有效，公司有关人员在本所律师调查、验证过程中所作的陈述真实、准确、 完整，所提供有关文件、资料的复印件与原件相符；（4）其向本所提交的各项文件、资 料的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。 20SH3060005/DCY/cj/cm/D11 上海市通力律师事务所 关于洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 致：洽洽食品股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）受洽洽食品股份有限公司（以下简称 "洽洽食品"或"公司"）委托，指派本所陈杨律师、梁翔蓝律师（以下合称"本所律 师"）作为公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 ...

聆达集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 聆达集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安全， 切实保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《聆达集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公 司股东会依法作出决议，不得改变公司募集资金的用途。使用募集资金要做到规 范、公开、透明。 第四条 凡违反本制度，致使公司遭受损失时，应视具体情况，给予相关 责任人以处分，必要时，相关责任人应承担相应民事赔偿责任。 第五条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，保荐机构、独立财务顾 问对募集资金管理和使用行使监督权。募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）通过公司的子公司或 ...

股东会议事规则 聆达集团股份有限公司 股东会议事规则 聆达集团股份有限公司 （2026 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）行为，完 善股东会运作机制，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称： 《证券法》）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《聆达集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司 章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形 ...

公司本次部分募投项目结项并将其结余募集资金永久补充流动资金，并安排 注销募集专户，有助于提高募集资金的使用效率，符合公司战略发展需求和实际 经营需要，有利于实现公司和股东利益最大化，不会对公司的正常经营产生重大 影响。相关事项决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司将部分募投项目结项，并将其结余募集资金永久性补充 流动资金。 （以下无正文） 1 （以下无正文，为《南京盛航海运股份有限公司第四届董事会独立董事第二十三 次专门会议审核意见》之签字页） 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会独立董事第二十三次专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日 ...

南京盛航海运股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 南京盛航海运股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理 人员的工作积极性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《南京盛航海运股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事和《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）业绩联动原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应， 与公司经营业绩、个人业绩相匹配； 第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收 入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。 第五条 公司董事、高级管理人员薪酬结构如下： （一）非独立董事： 1 南京盛航海运股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 1、公司内部董事薪酬结构由以下部分组成 ...

聆达集团股份有限公司 独立董事工作制度 聆达集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善聆达集团股份有限公司（以下简称"公司 "）治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《聆达集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司 ...

聆达集团股份有限公司 董事会议事规则 聆达集团股份有限公司 董事会议事规则 （2026 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会的 职权范围，规范董事会议事和决策行为，确保董事会的工作效率和科学决策，现 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《聆 达集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内负责公司的发展目标和重大经营活动的决 策。 第三条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。董事会应当按照法律、 行政法规和《公司章程》履行职责，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者 的合法权益。 第四条 董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质，具备良 好的职业道德。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司 ...

广东魅视科技股份有限公司 章 程 2026年3月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司采取发起设立的方式设立；在广州市白云区市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为 914401055602112014。 第三条 公司于 2022 年 5 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2022 年 8 月 8 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：广东魅视科技股份有限公司 英文名称：Guangdong AVCiT Technology Holding Co., Ltd. 第五条 公司住所：广州市白云区启德路 83 号魅视科技大厦首层；邮政编 码：510440。经营场所：广州市白云区广州民营科 ...

聆达集团股份有限公司 控股子公司管理制度 聆达集团股份有限公司 控股子公司管理制度 （2026 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为了规范聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化 公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作指引》）及《聆达集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整 或业务发展需要而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格 主体的公司。母公司对某公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依 据协议或者母公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影 响的，母公司对其构成控股。 第三条 公司与子公司 ...

国投丰乐种业股份有限公司 公司章程 国投丰乐种业股份有限公司 公司章程 （2026 年 3 月 2 日，经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过） | | | | | | 国投丰乐种业股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经安徽省人民政府皖政秘（1997）16 号文批准设立；在安徽省工商行 政管理局注册登记，统一社会信用代码：91340100148974717B。 第三条 公司于 1997 年 3 月 24 日经中国证券监督管理委员会证监发字 [1997]106 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4500 万股，公司股票 于 1997 年 4 月 22 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：国投丰乐种业股份有限公司 第八条 代表公司执行公司事务的董事（董事长）为公司的法定代表人。 ...