中国第一重型机械股份公司 会议时间：2025 年 5 月 26 日 15:00 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的 投票系统进行。 会议议程： 二〇二五年五月 中国一重 2025 年第三次临时股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 中国一重 2025 年第三次临时股东大会会议文件 议案 中国第一重型机械股份公司关于选举公司 一、审议议案 中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非 二、进行表决 三、宣读决议 第四届董事会非独立董事的议案 各位股东： 附件 中国一重 2025 年第三次临时股东大会会议文件 张文平简历 一、基本情况： 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）根据相关法律 法规和《公司章程》的规定，经第四届董事会第五十四次会议决 定，推荐张文平为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 本次股东大会选举产生之日起计算至本届董事会任期届满时止。 张文平现任职于中国一重集团有限公司，担任党委常委、总 会计师职务。截至 2025 年 5 月 16 日，张文平未持有公司股份 ...

太原重工股份有限公司 二○二五年五月十九日 太原重工股份有限公司 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员 严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的 持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始 前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委 托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得 进入会场。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、 会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权 利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和 侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。 四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中 股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主 持人许可后， ...

日前，中央纪委国家监委官网公示信息显示，中国一重集团有限公司党委常委、副总经理陆文俊涉嫌严 重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。 陆文俊同时担任上市公司中国第一重型机械股份公司（601106.SH，以下简称"中国一重"）法定代表 人、董事长、党委书记。中国一重已就相关事项发布公告，并表示公司其他董事、监事、高级管理人员 目前均正常履职，公司生产经营正常，未受到重大影响。 《中国经营报》记者注意到，目前中国一重共4名董事，除陆文俊外其余3名均为独立董事。在发布陆文 俊接受调查公告前一日，中国一重曾召开董事会推荐张文平为公司第四届董事会非独立董事候选人，当 时应出席会议的董事已缺席1名。 "目前公司也在等官方通知，不掌握更多信息。"中国一重方面日前向记者表示，相关事项目前不便接受 采访。 被查前有董事缺席董事会会议 相关简历信息显示，陆文俊于1967年8月出生，1989年8月参加工作，现年58岁。调任中国一重前，陆文 俊曾任中国重型机械有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国第二重型机械集团有限公司董事长、 总经理、党委书记，国机重型装备集团股份有限公司董事长等职务。 2019年11月，陆文 ...

每经编辑｜张锦河 5月9日，中央纪委国家监委网站发布消息称，中国一重集团有限公司党委常委、副总经理陆文俊涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查 和监察调查。 5月9日晚间，中国一重集团下属上市公司中国一重（601106.SH，股价2.66元，市值182.42亿元）发布公告称，根据中央纪委国家监委官网2025年5月9日的公 示消息，公司法定代表人、董事长、党委书记陆文俊涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。 公告表示，截至本公告披露日，公司其他董事、监事、高级管理人员目前均正常履职，公司生产经营正常，未受到重大影响。根据《公司法》《公司章程》 有关规定，公司将尽快召开董事会会议推举一名董事代行董事长职务，代行法定代表人职责。 截至本公告披露日，公司尚未知悉纪律审查和监察调查的进展及结论，公司将持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及 时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。 公司2024年年报显示，陆文俊，57岁，男，现任中国一重集团有限公司党委常委、副总经理，中国第一重型机械股份公司董事长、党委书记；曾任中国第一 重型机械股份公司董事、总经 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-055 大连华锐重工集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年5月9日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全 面修订 <公司章程> 并相应修订 <股东大会议事规则> <董事会议事规> 则>等治理制度的议案》，现将相关制度修订情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日修订）、《关 于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证监会 《上市公司章程指引》（2025年3月28日修订）等相关法律法规、规 序号 制度名称 类型 批准机构 第 1 页 共 2 页 上述修订后的《公司章程》及相关制度全文详见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《关于全面修订 <公司章程> 并相应修订 <股东大会议事规则> < 董事会议事规则>等治理制度的议案》尚需提交公司股东大会审议。 同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）投资者关系管理工作，加强与投资者和潜在投资者（以 下统称投资者）之间的有效沟通，促进公司完善治理、提高公司运 营质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性和自律性 文件的有关规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"投资者关系管理"是指公司通过便利股 东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资 者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升公 司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的工作对象，包括但不限于以下 机构和人员： （一）投资者（包括公司在册投资者和潜在投资者）； （五）监管部门和其他政府机构； （六）其他个人和相关机构。 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高大连华锐重工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问 责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件， 以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的责任追究制度是指信息披露工作中有 关人员不履行职责、义务或其他个人原因，造成年报披露信息出现 重大差错，并使投资者遭受可确认的重大损失、对公司造成重大经 济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人、持股5%以上的股东、各子（分）公司负责人、为公司 年报编制提供专业服务的中介机构以及与年报信息披露工作有关 的其他人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，加强内部控制建设，充分发挥审计与合规管理委 员会年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证监会的有关要求 以及《公司章程》 《董事会审计与合规管理委员会实施细则》 《信息 第 1 页/共 4 页 师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执 业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会及股 东会审议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。 第七条 公司原则上在年报审计期间不得改聘年审注册会计师 事务所。如确需改聘，审计与合规管理委员会应约见前任和拟改聘 会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘 理由的充分性作出判断的基础上，将意见提交董事会决议通过。董 事会审议通过后，公司召开股东会作出决议，并通知前任会计师事 务所参会，在股东会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东会决 议及被改聘会计师事务所陈述的意见。 披露管理办法》等有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的 实际情况，特制定本制度。 第二条 审计与合规管理委 ...

焦作科瑞森重装股份有限公司作为国家级高新技术企业，深耕带式输送机领域，产品远销国内外特别 是"一带一路"沿线国家。随着出口规模持续扩大，企业在开拓海外市场过程中面临诸多挑战：海外项目 投标周期短、保证金缴纳时限严格；海外设备交付周期长、质量履约要求高等。这些都对企业的资金周 转效率和信誉保障提出了更高要求。针对这些实际问题，分行主动作为，精准施策：一是积极对接摸排 企业跨境业务中投标、履约、质保等全周期保函需求，开辟绿色通道，提升审批效率；二是聘请律师团 队进行全面审核把关，从专业法律角度帮助企业提前识别潜在风险，为参与国际竞标提前构筑风险防 线。通过以上措施，有效帮助企业降低了资金占用成本，增强了国际竞标中的竞争力，提升了海外客户 的合作信任度。 大象新闻记者 赵凯 朱羽帆 通讯员 蒋梦蓝 近年来，中国进出口银行河南省分行立足政策性职能定位，围绕支持外贸的主责主业，聚焦"四高四争 先"目标，充分发挥自身优势，切实提升服务河南省经济社会发展的能力。面对省内企业跨境业务日益 增长的需求，今年该行加大跨境保函类业务支持力度，为企业"出海"筑牢坚实金融后盾。 依托跨境保函与意向性文件等工具的有力支持，焦作科瑞森重装 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 去年12月，上交所网站发布《关于对中国第一重型机械股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决 定》(下称《监管警示》)称，中国一重及相关责任人在信息披露、规范运作方面存在违规行为。 《监管警示》称，2023年12月29日-31日，中国一重及其多家子公司计提应收账款坏账准备金额合计为 12.73亿元，达到了计提大额资产减值准备的披露标准，公司未及时履行信息披露义务。此外，该公司 还存在关联交易未履行审议及披露程序、会计政策执行不规范等行为。 《监管警示》称，中国一重时任董事长陆文俊作为公司负责人和信息披露第一责任人，公司时任财务负 责人兼董事会秘书胡恩国作为公司财务事项具体负责人和信息披露事务的具体负责人，未能勤勉尽责， 对公司违规行为负有责任。 根据有关规定，上交所决定，对中国一重、时任董事长陆文俊、时任财务负责人兼董事会秘书胡恩国予 以监管警示。 中国一重主要从事重型机械制造业务，为冶金、电力、能源、交通运输、矿山、石化等行业及国防建设 提供重大成套技术装备、高新产品和技术服务。去年，中国一重营收166.17亿元，同比下降3.2%；归母 净亏损为37.36亿元 ...