浙江华业塑料机械股份有限公司 对外担保管理制度 浙江华业塑料机械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为，有效控制公司风险，保护公司股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法 典》等相关法律，参照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）及《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供抵押、质押或 保证等担保行为，包括公司为其全资及控股子公司提供的担保。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公 司对外担保总额以及公司全资及控股子公司对外担保总额的总和。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本制度执行。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的， ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 独立董事工作制度 浙江华业塑料机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险， 现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江华业塑料机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文 件制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第五条 独立董事原则上在包括本公司在内的最多 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 总经理工作细则 浙江华业塑料机械股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为了进一步完善浙江华业塑料机械股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，规范经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，促进公司稳 定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《浙 江华业塑料机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书等高级管理人员。 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名，董事会秘书 总监由总经理提名，董事会聘任或解聘，连聘可以连任。 第四条 经理人员任职应当具备下列条件： （一） 具有较高的职业道德素质，有较强的责任心和踏实做事、坦荡做人 的品质； （二） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力和大局意识。 （三）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力。 （四）具有一定年限的企业管理、经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 信息披露管理制度 浙江华业塑料机械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生品种交易的价格已经 或者可能产生较大影响的信息，以及相关法律法规和证券监管规则要求披露的 其他信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人 员、 股东、实际控制人，收购人等，公司各部门以及各子公司、分公司的负责 人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及其成员， ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度 浙江华业塑料机械股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用浙江华业塑料 机械股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及其关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及 其审计》等法律法规、部门规章和规范性文件以及浙江华业塑料机械股份有限公 司章程（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方与公司间的资 金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。公司控股股东、实际 控制人及其关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制 度执行。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 （一）经营性资金占用，是指公司控 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 对外投资管理制度 司"）对外投资行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等业务规则及《浙江华业塑料机械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为了获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、债权、以及经评估后的实物资产或无形资产等作价出资，对外进行 各种形式的投资活动，包括但不限于下列行为： 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促 进公司可持续发展。 第二章 对外投资的审批权限 浙江华业塑料机械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 第四条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在其 权限范 ...

董事会提名委员会工作细则 浙江华业塑料机械股份有限公司 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为了规范浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结 构，并使董事会提名委员会工作规划化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选依照选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会 ...

浙江华业塑料机械股份有限公司 股东会议事规则 浙江华业塑料机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 （以下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益， （以下简称"《公司法》"） 确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章，制定本规 则。 第二条 本规则是对公司、公司股东、董事和高级管理人员具有法律约束力的规范 性文件。 第三条 公司的股东为《公司章程》规定的依法持有本公司股份的法人、非法人组 织或自然人。公司股东依照《公司章程》的有关规定享有资产收益、重大决策和选择管 理者的权利，并依照《公司章程》的有关规定承担义务。合法有效持有公司股份的股东 均有权出席股东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 第四条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、 《公司章程》及本 ...

《深圳证券交易所上市公司自 国泰海通证券股份有限公司 关于浙江华业塑料机械股份有限公司 使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为浙 江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"浙江华业"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 根据《浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》及公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过 的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施 地点的议案》，公司首次公开发行股票的募投项目及募集资金使用计划如下： 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用自有 资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，具 体情况如下： 单位：万元 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业 ...

Group 1 - The company announced a profit distribution plan for the first half of 2025, proposing a cash dividend of RMB 4.00 per 10 shares, totaling an estimated cash distribution of RMB 32 million, which accounts for 67.13% of the net profit attributable to shareholders [1][2] - The company's net profit for the first half of 2025 was reported at RMB 47,669,171.02, with the parent company achieving a net profit of RMB 44,052,093.24 [1] - The profit distribution plan is deemed legal, compliant, and reasonable, aligning with the company's profit distribution policy and shareholder return strategy, ensuring no adverse impact on the company's liquidity [2][3] Group 2 - The board of directors and the supervisory board both approved the profit distribution plan, emphasizing its alignment with the company's growth and the long-term interests of all shareholders, particularly minority shareholders [3] - The plan will be submitted for approval at the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 before implementation [4]