证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2025-009 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次日常关联交易计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关 规定，因具体金额无法预计，尚须提交股东大会审议。 2.本次日常关联交易计划的实施不会造成公司业务对关联方的依赖，不会损 害公司和公司全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或者"同花顺"） 本次日常关联交易主要为全资子公司与关联自然人、关联法人发生的交易，包括 公司董事、监事及高级管理人员及与其关系密切的家庭成员及相关关联企业。 2025 年度，上述关联人可能认购、申购和赎回全资子公司发行、管理、代销的私 募和公募基金，发行管理方和代销方按合同约定收取认购费、申购费、赎回费、 管理费等手续费用。由于业务发生时间、金额无法准确预计，这部分收入额无法 预计，以实际发生收入金额为准。2024 年度，实际发生交易金额 6 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司规章制度中有关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 二○二五年二月二十二日 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规 则》等法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行 了监督职责。 监事列席了 2024 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会 的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管理 层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作， 实现了业绩平稳发展的目标。 二、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会，具体内容如下： | 序号 | 会议编号 | | | 召开时间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第十八次会议 | 2024 | 年 | 2 | 月 | 24 | 日 | | 2 | 第六届监事会第一次 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江核新同花顺网络信息股份有限 公司（以下简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 根据公司 ...

报告期内，证券市场回暖，投资者对金融信息服务需求有所上升，2024 年公 司营业总收入及净利润实现一定幅度增长。 一、2024 年度财务报表审计情况 2024 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告（天健审〔2025〕211 号），天健会计师事务所认为公司 的财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反 映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和现金流量。 项 目 2024 年度 2023 年度 增减幅度 大额变动原因说明 营业总收入 4,186,794,650.06 3,564,260,219.05 17.47% 主要系证券市场回 暖,客户需求增加,公 司业务规模扩大所致 营业成本 443,397,835.91 389,002,785.10 13.98% 主要系信息费和服务 器托管费等增加所致 销售费用 592,058,501.29 497,256,911.53 19.06% 主要系加大营销推广 力度，相应营销费用 及销售人员薪酬增加 所致 管理费用 221,376,791.84 204,456,2 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司 的审计工作及内部控制等工作提出了意见和建议。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人丁锋，曾任中国人民银行余杭支行科长、杭州银行余杭支行行长，中信 银行余杭支行副行长，杭州银行公司业务总部执行总经理，杭州银行行长助理兼 北京分行 ...

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2025-010 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月 22日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议、第六届董事会 第一次独立董事专门会议，审议通过了《2024年度利润分配方案的议案》，该 议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 1.独立董事专门会议意见 第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《2024年度利润分配方 案》，独立董事认为，为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出 的利润分配方案：符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者 利益的情形，并同意将该方案提请股东大会审议。 2.董事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司2024年度利润分配方案预案为：以公司2024年12月31日的总股本 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在 战略和投资决策中的风险，提升公司可持续发展治理能力，根据《上市公司治理 准则》和《浙江核新同花顺网络信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立战略与可持续发展委员会，并制定本工作 细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、ESG战略、科技创新工作和议题 管理进行研究并提出建议。 第三条 战略与可持续发展委员会是董事会的参谋机构，也是公司有关战略 规划、投资管理、ESG战略等方面重大问题的议事机构。 第四条 战略与可持续发展委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行 合乎程序、充分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投 资决策进行跟踪；对公司ESG目标、可持续高质量发展进行研究并提出建议。 第二章 战略与可持续发展委员会的产生与组成 第五条 战略与可持续发展委员会设立3名委员，其中主任委员一名。 第六条 战略与可持续发展委员会由 ...

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提 交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另 一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工 作及内部控制、提名任命等工作提出了意见和建议。现就本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人赵旭强，先后在浙江省义乌市上市办、浙江证监局、证监会和兴业银行 杭州分行工作，现任浙江九日山企业管理咨询有限公司执行董事，安徽集友新材 料股份 ...

关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项 的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京指南针科技发展股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京指南针科技发展股份 有限公司（以下简称"公司"）监事会在认真审阅相关材料的基础上，就公司调 整向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案及相关事项发表审核意见 如下： 1、公司调整后的本次发行方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理 办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 北京指南针科技发展股份有限公司监事会 2、公司调整后的本次发行方案论证分析报告充分考虑了公司所处行业和发 展阶段、财务状况、资金需求等情况，详细论证了本次发行的必要性和可行性。 本次发行方案公平、合理，符合相关法律、法规的要求，符合公司发展战略，符 合公司及全体股东利益。 3、调整后的本次发行募集资金使 ...