证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-038 武汉中科通达高新技术股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议于 2025 年 8 月 21 日上午 11 点在公司 10 楼会议室召开，会议通知于 实际出席会议的监事 3 人，符合《公司章程》要求的法定人数。公司董事会秘书、 财务总监列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。 会议议程及决议如下： 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘 要的议案》。监事会认为董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 公司《2025 年半年度报告》及其摘要同日披露于上海证券交易所网站 （www ...

杭州当虹科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 杭州当虹科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则（以下简称"适用法律"） 和《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守适用法律规定及《公司章程》的要求； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离 ...

杭州当虹科技股份有限公司 总经理工作细则 杭州当虹科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全和规范杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理的职责及总经理办公会议的议事和决策程序，确保公司经营、管理工作的 顺利开展，完善公司治理结构，根据及参照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、部门规章和《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制订本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的高级管理人员范围为总经理、副总经理、财务 负责人，董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理 4-6 名，财务负责人 1 名，由董事会聘 任与解聘。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理 ...

Core Points - The establishment of the Strategic Committee aims to enhance the company's core competitiveness and improve investment decision-making efficiency [1][2] - The committee is responsible for researching and proposing suggestions on the company's medium to long-term development strategies and major investment decisions [1][2] Group 1: General Provisions - The Strategic Committee is set up to adapt to the company's strategic development needs and to ensure sound governance structures [1] - The committee consists of three directors, including at least one independent director [2] Group 2: Responsibilities and Authority - The main responsibilities of the Strategic Committee include researching and proposing suggestions on the company's long-term strategic planning, major investments, and capital operations [2][3] - The committee is tasked with tracking national industrial policy trends and market developments to provide strategic advice to the board [2] Group 3: Decision-Making Procedures - The Strategic Research Group is responsible for preparing the committee's decisions and providing relevant company information [3][4] - The committee meetings require the presence of at least two-thirds of the members to be valid, and decisions must be approved by a majority [5] Group 4: Meeting Rules - Meetings can be convened based on the company's needs, with a notification period of five days prior to the meeting [5] - Meeting records must include details such as date, attendees, agenda, and voting results, and must be kept for at least ten years [5][6] Group 5: Supplementary Provisions - The working rules will take effect upon approval by the board and will be interpreted by the board [6]

杭州当虹科技股份有限公司 内部审计制度 第二条 公司设立内部审计机构，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财 务信息等事项进行监督检查。内部审计主要负责对公司经营管理的各方面、各环节 进行独立的监督和评价，以确定其遵循公司的经营管理方针、政策与计划，符合公 司内部规定的程序与标准，有效、经济地使用公司经营资源，得以实现公司经营目 标。 第三条 内部审计的基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客 观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 第四条 本制度适用于公司所属相关部门、分公司、全资及控股子公司，参股 公司参照执行本制度。 第二章 审计机构与审计人员 第五条 公司内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内 部审计机构在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发 现公司重大问题或线索，应当立即向审计委员会直接报告。 公司应当根据自身规模、生产经营特点，为内部审计部配置专职人员从事内部 审计工作。内部审计机构应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与 财务部门合署办公。内部审计负责人的考核，应当经由审计委员会参与发表意见。 杭州当虹科技股份有限公司 内部审计制度 ...

第一条 为规范杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法 规和《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工 作机构，主要负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 杭州当虹科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 杭州当虹科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会的工作，主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会的任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任，期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具 ...

杭州当虹科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 杭州当虹科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为加强杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、 临时报告在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送及外部信息使用人使用信息 的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件有关规定以及《杭州当虹科技股 份有限公司章程》、《杭州当虹科技股份有限公司信息披露管理制度》的要求，制 定本制度。 第二条 本制度所称信息是指涉及公司经营、财务或者对公司证券及其衍生品 种的交易价格有重大影响，尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披 露媒体或网站上正式公开的信息。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当遵守《信息披露管理制度》的要求， 对公司定期报告、临时报告履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公 司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形 式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业 绩座谈会、分析师 ...

杭州当虹科技股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 杭州当虹科技股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息及知情人管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露、公开、 公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，以及《杭 州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规、规范性文件及公司内部管理制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当按照法律、法规、政 策的要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记存档事宜，内幕信息知情人报备日常工作，保管内幕信息知情人登记资料。 公司董事会审计委员会对内幕信 ...

杭州当虹科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 杭州当虹科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和 高级管理人员持有及买卖公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性 文件及业务规则的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事及高级管理人员名下的公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事及高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。公司董事及高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事及高级管理人员可以通过上海证券交易所（以下简称"上 交所"）的证券交易卖出，也可以通过协 ...

杭州当虹科技股份有限公司 对外担保管理制度 杭州当虹科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州当虹科技股份有限公司（下称"公司"）对外担保行为， 有效控制公司经营风险，根据及参照《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、 《杭州当虹科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 章程》"）以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。 本制度所称对外担保包括公司对其下属控股子公司的担保。担保形式包括但 不限于保证、抵押及质押担保。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保 人提交的担保申请以及已发生对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公 室负责公司对外担保的合规性复核、组织履行对外担保的董事会或股东会的审批 程序。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经公司董事会或股东会的批准，公 司及其下属控股子公 ...