登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-029 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围及同步修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年6月13日召开第五届董事会第十次会 议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会相关背景 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接。 二、变更经营范围及修订《公司章程》的情况 为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部 分条款进行相应 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称公司）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构（以下简称"信息披露义务人"）： （一）公司董事会秘书和公司董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第三条 本制度所称信息披露是指在规定时间内、在规定的媒体上、以规定 的方式向社会公众公布公司的相关信息，并送达证券监管部门和上海证券交易所 备案。 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书、 定期报告和临时报告等。 公司及其实际控制人、股东、关联方、 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-019 上海锦和商业经营管理股份有限公司 根据上海证券交易所信息披露规则的有关规定，上海锦和商业经营管理股份 有限公司（以下简称"公司"）就 2025 年 3 月 29 日披露的《上海锦和商业经营管 理股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2025-009）进行 以下补充披露： 关于 2024 年度利润分配方案的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、现金分红方案合理性的情况说明 重要内容提示： ? 每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。 ? 本次利润分配综合考虑了外部市场环境、公司自身经营现状、未来经营发 展需要、股东回报因素，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策， 有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 该利润分配预案的制订、审议程序符合《公司章程》的规定。 第二，公司过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，及未 来十二个月内无计划使用募集资金补 ...