证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2025-026 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.316元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/10 | － | 2025/7/11 | 2025/7/11 | | 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 170,000,000 股为基数，每股派发现金红利 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 会议须知 为维护投资者合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率，保证股东会的顺 利进行，根据《公司法》 《股东会议事规则》 《公司章程》等有关规定，特制定本 须知，望出席现场股东会的全体人员遵照执行。 一、本次股东会设立秘书处，具体负责股东会的程序安排和会务工作。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理 人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒 绝其他人员进入会场。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履 行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。 四、要求发言（或提问）的股东应在会议正式召开前三十分钟到股东会秘书 处登记，填写"股东发言登记表"。会议根据登记情况安排股东发言（或提问）， 股东发言（或提问）应举手示意，并按照会议安排进行，时间不超过 5 分钟。 五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损 害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 六、会议采取现场投票 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年05月26日（星期一）上午09:00-10:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2025-021 ●投资者可于2025年05月19日（星期一）至05月23日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱tfl@chinanhl.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年04月22日、04月29日分别发布公司 2024年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及20 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 文件和《公司章程》的规定。 证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2025-019 达相结合的方式告知全体董事。 北方股份大厦 4 楼会议室以现场方式召开并形成决议。 加表决董事 6 名。会议由董事长王占山主持。 二、董事会会议审议情况 详见附件） 公司第八届董事会将届满，按照《公司法》和《公司章程》等规 定，公司董事会进行换届选举。 经公司控股股东提议，推荐公司第九届董事会董事候选人为王占 山、郭海全、侯文瑞，与公司现任董事成员相同。 经公司董事会提名，公司第九届董事会独立董事候选人为张继 德、向勇、吕莹，独立董事候选人的津贴拟定为每人每年 8 万元，与 公司现任独立董事成员相同，津贴保持不变。 公司董事会提名委员会对上述 6 名董事候选人的基本情况、工作 履历、任职资格 ...