茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会 议决议 茂名石化实华股份有限公司(以下简称"公司")第十三 届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 8 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议已于 2025 年 8 月 26 日以电话、电子邮件等方式通 知全体独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人， 其中参加通讯表决独立董事 3 人。会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议经过讨论，通过了以下 议案: 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》 经核查，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，对照申请向特定对 象发行 A 股股票的要求对公司实际情况进行自查后，我们认 为公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项资格和条件。因 此，我们同意《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 的议案》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 - 1 - 二、《 ...

得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 上述锁定期结束后，认购对象的股份转让将按中国证监会及深交所的有关规 定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根 据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。 二、本次发行履行的相关程序 截至本报告签署日，本次交易已履行的程序如下： 会议审议通过； 独立财务顾问（主承销商）及联席主承销商 关于 TCL 科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的报告 独立财务顾问（主承销商） 联席主承销商 二〇二五年八月 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意 TCL 科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2025〕1326 号）同意注册，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"TCL 科技""发行人""上市公司"或"公司"）向不超过 35 名（含）符合中国证 监会规定条件的特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次发行"）。 本次发行的独立财务顾问（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （ ...

Core Viewpoint - Anhui Xinke New Materials Co., Ltd. is seeking shareholder approval to authorize the board of directors to issue shares to specific investors through a simplified process, with a total financing amount not exceeding RMB 300 million, which is capped at 20% of the company's net assets as of the end of the previous year [1][2]. Group 1: Authorization Details - The board of directors will confirm whether the company meets the conditions for issuing shares through a simplified process [1]. - The type of shares to be issued will be domestic listed ordinary shares (A-shares) with a par value of RMB 1.00 per share [2]. - The issuance will target specific investors, limited to no more than 35 entities, including individuals and organizations, with cash subscriptions at a uniform price [2][3]. Group 2: Pricing and Lock-up Period - The pricing will be based on the average trading price of the company's shares over the 20 trading days prior to the pricing date, adjusted for any corporate actions such as dividends or stock splits [3]. - Shares acquired through this issuance will be subject to an 18-month lock-up period from the issuance date [3]. Group 3: Use of Proceeds - The funds raised will be allocated to projects related to the company's main business and to supplement working capital, in compliance with regulatory requirements [4]. Group 4: Board Authority - The board is authorized to handle all matters related to the issuance, including determining the issuance plan, handling regulatory submissions, and managing the use of raised funds [4][5]. - The board can adjust the issuance plan based on changes in laws, regulations, or market conditions, and has the authority to postpone or terminate the issuance if necessary [4].