Meeting Notification and Conduct - The 40th meeting of the 7th Board of Directors of COSCO Shipping Technology Co., Ltd. was held on July 11, 2025, via written ballot [1][2] - The meeting was convened by Chairman Wang Xinbo, with all eight directors participating, complying with the Company Law and Articles of Association [1] Resolutions Passed - The Board approved the "Audit Committee Work Rules" with a unanimous vote of 8 in favor [1] - The Board approved the "Strategic Committee Work Rules" with a unanimous vote of 8 in favor [1] - The Board approved the "Nomination Committee Work Rules" with a unanimous vote of 8 in favor [1] - The Board approved the "Compensation and Assessment Committee Work Rules" with a unanimous vote of 8 in favor [1] - The Board approved the "Risk and Compliance Management Committee Work Rules" with a unanimous vote of 8 in favor [1] - The Board approved the "General Manager Work Rules" with a unanimous vote of 8 in favor [1][2] - The Board approved the "Secretary of the Board Work Rules" with a unanimous vote of 8 in favor [2] Reference Documents - The specific details of the approved rules and regulations will be disclosed on the Securities Times and the Giant Tide Information Network [1][2]

福建三木集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一条 为充分发挥福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、 《上市公司治理准则》、《福建三木集团股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）、《福建三木集团股份有限公司董事会议事规则》（下称"董事会 议事规则"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 （经2025年6月20日公司第十届董事会第三十五次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 审计委员会履行职责时，公司应当提供必要的工作条件，公司管理 层及相关部门须给予配合，配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、 会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。董事、高级管理人员应当如实向 审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权，保证审计委 员会履职不受干扰。审计委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。 第二章 人员组成 第七条 ...