恒通物流股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》等相关规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）为董事会内设立的专 门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作，在《公司法》等有关法律法规、 规章、规范性文件、上海证券交易所相关规则及《公司章程》和本工作细则规定 的职权范围内开展工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员至少由三名董事组成，其中独立董事应当过半数， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会成员（以下简称"委员"）由董事长、1/2 以上独立董事或 全体董事 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 应当为 ...

福建三木集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一条 为充分发挥福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、 《上市公司治理准则》、《福建三木集团股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）、《福建三木集团股份有限公司董事会议事规则》（下称"董事会 议事规则"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 （经2025年6月20日公司第十届董事会第三十五次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 审计委员会履行职责时，公司应当提供必要的工作条件，公司管理 层及相关部门须给予配合，配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、 会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。董事、高级管理人员应当如实向 审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权，保证审计委 员会履职不受干扰。审计委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。 第二章 人员组成 第七条 ...