登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、董事会会议召开情况 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-162 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 全体董事以现场加通讯方式出席会议并表决。 南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议于2025年12月9日以电话及邮 件方式发出会议通知及材料，并于2025年12月18日以现场加通讯方式在公司14楼1403会议室召开，会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董事9人，实到会 董事9人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、左翔元先生、骆训杰先生，独立董事王春晖先 生、陆银娣女士、吕伟先生现场出席了本次会议，董事Marco Kerschen先生以通讯方式出席了本次会 议。公司董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。 ...

12月18日晚间，南京医药（600713）发布公告称，公司拟与南京新工新兴产业投资管理有限公司、南京 新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)共同投资设立南京新工南药医疗器械强链并购 股权投资有限责任公司(暂定名，下称"南药医疗器械投资公司")，其中公司拟出资1.2亿元，占南药医疗 器械投资公司认缴出资总额的59.9%。 本次投资标的江丰生物，扎根数字病理行业十余年，为专注于病理诊断的创新型国家高新技术企业，也 是全国少数全流程智慧病理解决方案的倡导者之一，现已开拓数字病理切片扫描系统、病理全流程信息 管理系统、病理Al辅助诊断系统、病理常规设备以及病理诊断服务等五大业务板块。 南京医药表示，江丰生物基于研发、生产和销售闭环体系，在数字病理领域打造的全产业链与公司跨地 区、广泛的业务网络和完善的供应链体系具有良好的协同互补效应，亦符合公司数字化转型战略发展方 向。通过公司多维度赋能，预计能够促进江丰生物产品价值转化，拓宽收入边界，实现价值提升。 南药医疗器械投资公司成立后，将专项用于投资宁波江丰生物信息技术有限公司(下称"江丰生物")。南 药医疗器械投资公司将以江丰生物整体估值不超过7.5亿元为前 ...

公告称，为全面贯彻落实南京市委、市政府产业强市的决策部署，发挥国有资本在全市支柱产业、新兴 产业、未来产业方面的引领作用，加快发展新质生产力，布局整合产业链资源，聚焦南京市"2+6+6"创 新型产业体系，按照南京市"4+N"产业基金集群规划要求，由新工投资集团牵头组建强链并购母基金并 下设并购子基金。南京医药此次拟参与并购子基金——南药医疗器械投资公司，是新工投资集团紧扣其 产业布局、落实"核心企业+科创载体+基金化"产业发展路径，同时结合公司战略规划提出产业链适度 延伸的发展思路，为公司专门设立的产业投资基金。 12月18日晚间，南京医药（600713）发布公告称，公司拟与南京新工新兴产业投资管理有限公司、南京 新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立南京新工南药医疗器械强链并 购股权投资有限责任公司（暂定名，简称"南药医疗器械投资公司"），其中公司拟出资1.2亿元，占南 药医疗器械投资公司认缴出资总额的59.9%。 南药医疗器械投资公司成立后，将专项用于投资宁波江丰生物信息技术有限公司（简称"江丰生物"）。 南药医疗器械投资公司将以江丰生物整体估值不超过7.5亿元为前提受让江丰生物 ...