证券简称：广生堂 证券代码：300436 福建广生堂药业股份有限公司 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co., Ltd. （福建省宁德市柘荣县富源工业园区 1-7 幢） 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二五年七月 福建广生堂药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行 ...

目 录 | 一、关于标的公司业务………………………………………………第 | 1—41 页 | | --- | --- | | 二、关于营业收入………………………………………………… 第 | 41—71 页 | 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 申请的审核问询函 之问询问题中有关财务事项的说明（修订稿） 天健函〔2025〕2-103 号 上海证券交易所： 由国投证券股份有限公司转来的《关于株洲千金药业股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》 （上证上审（并购重组） 〔2025〕23 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的株 洲千金药业股份有限公司（以下简称千金药业公司或公司）关于问询问题中有关 财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。（除另有标注外，本说明的金额单位均 为万元，部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍 五入原因所致） 一、关于标的公司业务 根据重组报告书和评估报告：（1）千金湘江药业主要从事化学合成原料药 和固体制剂的研发、生产和销售，主要产品包括缬沙坦胶囊、盐酸地芬尼多片、 马来酸依拉普利片等 13 种产品；千金协力药业主要从 ...

证券简称：广生堂 证券代码：300436 福建广生堂药业股份有限公司 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co., Ltd. （福建省宁德市柘荣县富源工业园区 1-7 幢） 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二五年五月 福建广生堂药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行 ...

股票代码：300436 股票简称：广生堂 福建广生堂药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 7.高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。 | | 答：尊敬的投资者，您好！2024 年度，受集采政策持续影响，乙肝产品毛利 | | --- | --- | | | 率承压，且前期建设项目转固和药品获批上市导致无形资产增加，相应资产折旧 | | | 及摊销增加，此外市场拓展及团队建设强化相关投入增加，叠加创新药战略投入 | | | 维持高强度、财务费用增加及资产减值损失计提等综合影响。公司 2024 年公司净 | | | 利润为-1.72 亿元，归属于母公司股东的净利润为-1.56 亿元，归属于上市公司股 | | | 东净利润仍然亏损，但公司经营质量有所改善，营收继续保持增长，综合毛利率 | | | 提升超过 4 个百分点，经营活动产生的现金流量净额转正，业绩亏损同比大幅收 | | | 窄 55.16%。2025 年一季度业绩同比下降，主要因抗新冠创新药泰中定 2025 年一 | | | 季报贡献营收较小。剔除泰中定波动影响后，2025 年一季度公司营业收入继续保 | | | 持 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025018 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17 号）、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国 办发【2013】110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》 （中国证券监督管理委员会公告【2015】31 号）的相关规定，为保障中小投 资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票相关事项对 即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司 填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 设用于测算相关数据，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准）； 业政策、主要成本价格等未发生重大不利变化； 以经中国证监会同 ...