浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条、董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。如董事会秘书自 行提出辞去董事会秘书职务的，需经董事会批准后生效。 第七条、董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必须的工作经验，并取得证券 交易所颁发的董事会秘书资格证书。 《公司法》"）等法 律、法规、规范性文件及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条、公司设董事会秘书一名，负责公司的信息披露事务。董事会秘书为 公司高级管理人员，应当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责。 第一条、为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 第三条、董事会秘书对公司和董事会负责。 （以下简称" 第四条、公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以适时聘任证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。 第五条、公司董事会秘书和证券事务代 ...

西安标准工业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 更好地组织、协调、服务股东会、董事会的召开，健全相关工作程序，做好公司 信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上 海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和公司董事会负责， 应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所等证券监管机构之间的指定 联络人。负责办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券投资部，是董事会秘书分管和履职的工作部门。 第二章 董事会秘书的任免 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录； （二）具有大学以上学历，有足够的财务、法律、金融企业管理、计算机应 用等专业知识； （三）从事财务、法律、 ...