证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2025-040 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债 蒙娜丽莎集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2021 年 8 月 16 日 公开发行了 1,168.93 万张可转换公司债券（债券简称：蒙娜转债，债券代码：127044）并 于 2021 年 9 月 16 日上市。根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），在本次发行之后，当本公司因送红股、转 增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发 生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整： 送股或转增股本：P1=P/(1+n)； 增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)； 两项同时进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)； 派息：P1=P－D； 上述三项同时进行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。 其中： ...

债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债 证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2025-041 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与 交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，蒙娜丽莎集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下 简称"中证鹏元"）对公司公开发行的可转换公司债券（以下简称"蒙娜转债"）进行了 跟踪评级。 中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2025 年 6 月 18 日出具了《2021 年蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2025 年跟 踪评级报告》（中鹏信评【2025】跟踪第【233】号 01），公司主体信用等级为 AA?，评 级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AA-。本次评估结果较上次没有变化。 中证鹏元出具的《2021 年蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告》详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的文件。 特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事 ...

Core Viewpoint - Mona Lisa Group has decided not to adjust the conversion price of its convertible bonds despite triggering conditions for a downward adjustment, reflecting confidence in the company's long-term stability and value [6]. Group 1: Convertible Bond Overview - The company issued convertible bonds amounting to 1.16893 billion yuan on August 16, 2021, with the bond code 127044 [1]. - The initial conversion price was set at 27.07 yuan per share, which has undergone several adjustments since its issuance [2][3]. Group 2: Price Adjustment History - The conversion price has been adjusted multiple times, with the latest adjustment setting it at 20.00 yuan per share effective from November 1, 2024 [4]. - The conversion price was adjusted downwards from 26.63 yuan to 26.20 yuan in various steps between 2022 and 2024 [3][4]. Group 3: Downward Adjustment Clause - The company has a clause allowing for a downward adjustment of the conversion price if the stock price remains below 85% of the conversion price for 15 out of 30 consecutive trading days [5]. - The board has the authority to propose adjustments, which require a two-thirds majority approval from shareholders [5]. Group 4: Recent Board Decision - On May 26, 2025, the board decided not to proceed with a downward adjustment of the conversion price, despite the conditions being met, and will reassess the situation in six months [6].

Group 1 - The board of directors of Mona Lisa Group held its tenth meeting of the fourth session on May 26, 2025, with all nine directors present, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [1][2] - The board decided not to lower the conversion price of the "Mona Convertible Bond" and will reassess this decision in six months, starting from November 27, 2025 [1][2] - The voting results for the decision were unanimous, with all nine votes in favor and no opposition or abstentions [2]

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2025-010 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"或"蒙娜转债"）转股及公司 股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2021】2510 号"文核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开发行了 1,168.93 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116,893 万 元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上【2021】893 号"文同意，公司 转债"，债券代码"127044"。 （三）可转债转股期限 根据相关法律法规 ...