登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技公告编号：2025-098 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议于2025年11月3日以电子 邮件的方式发出会议通知，经全体董事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议于2025年11月3日（星 期一）下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事6名，实际出席董事6名。本次 会议由公司董事长马琳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》 公司拟与智身科技（北京）有限公司（以下简称"智身科技"）、数羊儿传媒科技（四川）有限公司（以 下简称"数羊儿传媒"）签署《股权投资协议》，共同出资在四川成都设立合资公司（合资公司名称以市 场监督管理部门最终核定名称为准）。合资 ...