招商局南京油运股份有限公司 招商局南京油运股份有限公司 时间：2025 年 9 月 9 日上午 9:30 地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 主持人：丁磊董事长 会议议程 议案一：关于修订公司相关治理制度的议案 各位股东： 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中 华人民共和国公司法（2023 年修订） 》《公司章程（2025 年修订） 》等法 律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，拟对《招商南 油独立董事工作制度》《招商南油关联交易决策制度》《招商南油募集 资金管理办法》和《招商南油累积投票制实施细则》进行修订。 公 司 已 于 2025 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露上述四个制度文件。 请予审议。 招商局南京油运股份有限公司 董事会 议案二：关于新建两艘 11.5 万吨级 LR2 油轮的议案 各位股东： 为优化公司船队运力结构，改善船队运营能力，公司拟投资新建两 艘 11.5 万吨级 LR2 油轮。具体内容如下： 一、项目投资的主要内容 （一）项目基本情况：拟投资不超过 109,000 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-020 招商局南京油运股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十二 次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 22 日以现场开会结合网络视频的方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事长丁磊先生因工作原因未能出席会议， 书面委托董事李增忠先生代为行使表决权，公司全体高级管理人员列席了会议。 经推举，会议由董事李增忠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议表决通过了如下决议： （一）通过《关于〈招商南油 2025 年半年度报告〉的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议审议通过。 （二）通过《关于〈招商局集团财务有限公司 2025 年半年度风险 ...