2025年第一次临时股东大会决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601799 证券简称：星宇股份公告编号：2025-028 常州星宇车灯股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月19日 (二)股东大会召开的地点：公司办公楼四楼15号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长周晓萍女士因公未出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事周宇恒先生主 持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席1人，董事周晓萍、徐惠仪、王世海，独立董事马培林、韩践、李翔因公务 在身未出席； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书高鹏出 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-049 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月19日召开第三届董事会第四次 会议和第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称"长远新能源"） 在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2.50亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求 的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等），自董事会审议通过之日起12个月内 有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 授权公 ...

Meeting Overview - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 was held on September 19, 2025, at the company's conference room in Yangzhou [2] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Zhu Daqing, utilizing a combination of on-site and online voting methods [2][3] Attendance - All 9 serving directors attended the meeting, with independent directors participating via communication methods [3] - All 3 serving supervisors attended, with one supervisor participating via communication [3] - The board secretary and all senior executives were present at the meeting [3] Resolutions Passed - A resolution to change the company's registered capital, company type, cancel the supervisory board, and amend the Articles of Association was approved [3][4] - Several governance system amendments were approved, including: - Revision of the rules for shareholder meetings [4] - Revision of the rules for board meetings [4] - Revision of the decision-making system for related party transactions [4] - Revision of the decision-making system for external guarantees [4] - Revision of the management system for external investments [4] - Revision of the implementation details for cumulative voting [4] - Revision of the management system for raised funds [4] - Revision of the remuneration management system for directors and senior management [4] Legal Verification - The meeting was witnessed by Shanghai Jintiancheng Law Firm, with lawyers confirming that the meeting's procedures and resolutions complied with relevant laws and regulations [5]

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长CUI SHAN先生主持。 证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-035 中控技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 ■ 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事 规则》等有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 2.01议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 审议结果：通过 表决情况： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 广州安凯微电子股份有限公司关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：视启未来（深圳）科技有限公司（以下简称"视启未来"、"标的公司"）。 ●投资金额及主要内容：广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"安凯微"）拟通过增资的方 式获得目标公司增资后4.0000%股权，投资金额人民币2,000万元。 ●本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●相关风险提示： 1．标的公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响， 存在不能实现预期效益的风险。 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-060 2．人工智能技术迭代迅速，标的公司需持续投入研发以保持技术先进性，存在研发失败或技术迭代不 及预期的风险。 3．视启未来尚需按照法律法规的规定办理工商变更等相关变更登记手续。 4．公司后续将根据交易事项进展情况，按照《中华人 ...

Group 1 - The company held its 19th meeting of the second board of directors on September 19, 2025, with all 9 directors present, ensuring compliance with legal and procedural requirements [2][5][12] - The board approved an adjustment to the upper limit of the share repurchase price from RMB 34.98 per share to RMB 52.00 per share, which is 150% of the average trading price over the previous 30 trading days [3][8][11] - The total repurchase funds will remain between RMB 50 million and RMB 100 million, with the expected number of shares to be repurchased estimated at approximately 192.31 million shares at the upper limit [11][12] Group 2 - The adjustment to the repurchase price is based on market conditions and the company's confidence in its future development, ensuring the smooth implementation of the repurchase plan [10][11][12] - The decision to adjust the repurchase price does not significantly impact the company's financial condition or operational capabilities, and it will not harm the interests of shareholders [11][12] - The company will continue to implement the repurchase plan based on market conditions and will fulfill its information disclosure obligations in accordance with relevant laws and regulations [13]

Core Viewpoint - The company, Jiangsu Favored Technology Co., Ltd., is set to hold a semi-annual performance briefing on September 29, 2025, to discuss its operational results and financial status for the first half of 2025, allowing investors to engage in Q&A within the scope of information disclosure [2][3][4]. Group 1: Meeting Details - The performance briefing will take place on September 29, 2025, from 14:00 to 15:00 [5]. - The meeting will be conducted online via the platform "Value Online" [5]. - Investors can participate in the interactive session by visiting the provided link or scanning the QR code [4][6]. Group 2: Participation and Communication - Investors are encouraged to submit questions before the meeting through the designated website or company email [2][6]. - Key company personnel, including the Chairman, General Manager, and Financial Director, will be present to address investor inquiries [4]. - After the meeting, investors can access the meeting's main content and outcomes through the same online platform [6].

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-041 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年9月19日 （二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 注：截至本次股东会股权登记日（2025年9月15日）的总股本为56,000,000股；其中公司回购专用账户持 有股份数为1,045,317股，不享有股东会表决权。 2025年第一次临时股东大会决议公告 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-065 上海新相微电子股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 （一）对外投资的基本概况 1、本次交易概况 北电数智是北京电控旗下一家专注于原创性、颠覆性、引领性，技术与数据双驱动的科技创新AI企 业。为把握人工智能产业爆发性增长机遇，公司拟通过战略性持股AI领域优质企业，构建双向赋能的 产业协同生态，培育孵化出更多符合市场方向的新技术、新产品、新业务、新模式，为公司业务发展及 股东创造更多价值。因此公司全资子公司新相技术拟以自有资金1亿元人民币对北电数智进行增资。北 京电控持有公司12.30%的股份且公司董事董永生为北京电控副总经理，北京电控属于公司的关联法 人，北电数智为北京电控的控股子公司，根据《上市规则》等相关规定，北电数智属于公司的关联法 人，本次交易构成关联交易。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"新相微"或"公司"）全资子公司上海新相技术有限公司（以 下简称"新相技术"）拟计 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月26日召开第九届六次董事会会议、第 九届五次监事会会议，审议通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的规定，公司对《公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）首次授予激励对象的姓名和职务在 公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对《激励计划》首次授予激励对象名单进行了核查，公 示情况及核查意见如下： 根据《管理办法》、《激励计划》等相关规定，结合公司对首次授予激励对象名单的公示情况及核查结 果，监事会发表核查意见如下： 1.列入《激励计划》首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件规定的任职资格和激励对象条件。 2.《激励计划》首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： 一、公示情况 公司于2025年8月19日通过内 ...