利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-045 利欧集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议于2025 年9月7日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 《境内企业境外发行证券和上 市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的 要求，监事会同意公司在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司 主板上市。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并应当经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。 有关内容详见公司 2025 年 9 月 8 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划 发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告》（公告编 号：2025-046）。 二、审议通过《关于公司发行H ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-044 利欧集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议于2025 年9月2日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年9月7日以现 场表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议 案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 为满足公司全球化发展需要，深入推进公司全球化战略布局，增强全球资本运 作的能力，进一步提升公司的全球品牌知名度及综合竞争力，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试 行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、 ...

Core Viewpoint - The company has appointed Tianjian International Accounting Firm as the auditor for its H-share issuance and listing, pending approval from the shareholders' meeting [1][3][5]. Group 1: Appointment of Auditor - The company held the 15th meeting of the 7th Board of Directors and the 10th meeting of the 7th Supervisory Board on September 7, 2025, where it approved the proposal to hire Tianjian International as the auditing institution for the H-share issuance and listing [1][3]. - Tianjian International is recognized for its extensive experience in overseas listing projects and possesses the necessary professional capabilities and independence to meet the company's financial audit requirements for this issuance [2][3]. Group 2: Auditor's Background - Tianjian International was established on December 16, 2016, as a private limited company with a registered capital of HKD 61,000 [2]. - The firm has not faced any civil lawsuits related to its professional conduct in the past three years and has not received any administrative or criminal penalties during the same period [2]. Group 3: Approval Process - The proposal to appoint Tianjian International was reviewed and approved by the company's Audit Committee before being submitted to the Board of Directors for further approval [3][5]. - The appointment will take effect upon approval by the shareholders' meeting [5].

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-052 利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 7 日召开第七届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事 会同意聘任徐欣楠先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展工作，任 期至第七届董事会届满之日止。 徐欣楠先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符 合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 徐欣楠先生联系方式如下: 联系号码：021-60158601 联系传真：021-60158602 联系地址: 上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 A 栋 13 楼 电子信箱：sec@leogroup.cn 特此公告。 利欧集团股份有限公司董事会 第 1 页 共 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司 附件： 徐欣楠先生简历 徐欣楠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年 11 月生，本科 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-051 利欧集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 7 日召开第七 届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交 易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、担保情况暨关联交易概述 近日，公司拟与兴业银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称"兴业银行 温岭支行"）签署《最高额保证合同》。公司拟为公司参股公司上海创兴资源开 发股份有限公司（以下简称"创兴资源"）全资子公司温岭联盈建筑工程有限公 司（以下简称"温岭联盈"）与兴业银行温岭支行之间发生的债务提供连带责任 保证担保。上述担保的最高本金限额为人民币 1 亿元。创兴资源及温岭联盈为该 笔担保提供反担保措施。 公司拟与台州市金控租赁有限公司（以下简称"台州金控"）或其子公司（包 括但不限于台金商业保理（天津）有限公司）签署《最高额保证合同》、《保证 合同》等担保合同。公司拟为温岭联盈与台州金控或其子公司在保理、委托 ...

Core Viewpoint - The company is revising its Articles of Association and related internal governance rules to comply with the requirements for issuing H shares and listing on the Hong Kong Stock Exchange, which will be submitted for approval at the upcoming extraordinary general meeting of shareholders [1][2]. Summary by Sections Company Articles Revision - The revision of the Articles of Association is necessary for the company's planned issuance of H shares and listing on the Hong Kong Stock Exchange, aligning with relevant Chinese laws and Hong Kong regulations [1][2]. - The revised Articles of Association and related rules will take effect upon the listing of H shares on the Hong Kong Stock Exchange, while the current Articles will remain in effect until then [2]. Comparison of Old and Revised Articles - The original clause regarding the protection of the rights of the company, shareholders, employees, and creditors remains consistent in both the original and revised Articles [3][4]. - The total number of shares issued by the company is stated as 677,177.8703 million shares, with the distinction between A shares and H shares being maintained in the revised Articles [8][9]. - The revised Articles specify that H shares can be held in accordance with the laws and customs of the stock exchange where they are listed, allowing for personal ownership by shareholders [7][10]. Shareholder Rights and Governance - Shareholders are entitled to rights such as profit distribution, participation in meetings, and the ability to supervise company operations, which are reiterated in the revised Articles [16][17]. - The company must maintain a shareholder register, which serves as proof of share ownership, and ensure that it is accessible to shareholders [14][15]. - The revised Articles outline the procedures for shareholder meetings, including the requirement for proper notice and the ability for shareholders to appoint proxies [24][25]. Capital and Financial Governance - The company can increase its capital through various means as decided by the shareholders, with specific provisions for capital reduction and share repurchase included in the revised Articles [9][10]. - The revised Articles stipulate that any external guarantees provided by the company must be approved by the shareholders if they exceed certain thresholds related to the company's audited net assets [22][23]. Compliance and Legal Framework - The company is required to comply with the laws and regulations of both the PRC and Hong Kong regarding the issuance and transfer of shares, ensuring that all governance practices align with these legal frameworks [10][12]. - The revised Articles emphasize the importance of adhering to the rules set forth by the relevant stock exchanges and regulatory bodies, ensuring transparency and accountability in corporate governance [20][21].

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-048 利欧集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事、调整董事会专门委员会 名称及组成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事和独立董事辞职情况 利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 7 日收到公 司董事陈林富先生和独立董事戴海平先生的辞职报告。陈林富先生因个人原因申请 辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务；戴海平先生因个人原因申请辞 去公司独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职 务。 截至本公告披露日，戴海平先生未持有公司股份，陈林富先生持有公司股份 减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定管理其所持股票。戴海平先生、陈 林富先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 陈林富先生、戴海平先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数， 亦不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一或者独 ...

上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月7日召开第七届董事 会第十五次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市的议案》、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的 议案》等相关议案，现将有关情况公告如下： 为满足公司全球化发展需要，深入推进公司全球化战略布局，增强全球资本运 作的能力，进一步提升公司的全球品牌知名度及综合竞争力，公司董事会同意公司 发行境外上市股份（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香 港联交所"）主板挂牌上市（以下简称 "本次发行并上市"）。公司将充分考虑现有 股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内选择适当的时机和 发行窗口完成本次发行并上市。 利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-046 利欧集团股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、 事会第十五次会议决议公告》等有关公告。 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-56 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于常乐公司 2×1,000 兆瓦燃煤机组扩建项目 5 号机组 正式投入商业运营的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到控股子公司甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称"常 乐公司"）报告，常乐公司 2×1,000 兆瓦燃煤机组扩建项目 5 号机组已于 2025 年 9 月 6 日顺利通过 168 小时满负荷试运行，正式投入商业运营。5 号机组位于 甘肃省酒泉市瓜州县柳沟物流园常乐公司北侧，总装机容量 1000MW，达到公司 监管指引第 3 号——行业信息披露》规定对新投产情况进行公告。 常乐公司 5 号机组作为甘肃省内调峰电源，未来运营可能受电力供应增加、 新能源占比提高、新能源优先上网、上网电价调整、煤炭供应及价格上涨等因素 影响盈利能力。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 ...

Core Viewpoint - Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd. has appointed Ms. Li Xin as the new Chief Financial Officer, effective from the date of the board meeting on September 6, 2025, until the next board election [1]. Group 1: Appointment Details - The appointment was made based on the company's development needs and was approved by the board after a nomination and qualification review process [1]. - Ms. Li Xin will replace Mr. Cai Yonggang, who has been acting as the CFO [1]. Group 2: Ms. Li Xin's Background - Ms. Li Xin, born in 1980, holds a bachelor's degree and has extensive experience in finance, having previously served as the head of the finance department at several companies [2]. - She currently holds the position of Chairman of the Supervisory Board at Fangda Carbon New Material Technology Co., Ltd. and has no significant relationships with the company's directors, supervisors, or major shareholders [2]. - Ms. Li Xin meets the qualifications required by relevant laws and regulations, including the Company Law and the Shenzhen Stock Exchange listing rules [2].