证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-105 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议于 2025 年 8 月 4 日以电子传签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮 件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经 公司控股股东珠海正方集团有限公司提名、董事会提名委员会审查，拟补选曾 艳女士为公司第五届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第五 届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 ...

远、 上述股东关联关系或一致行动的说明 格物致慧、闻涛岭潮的份额；邹禧典同时持有思 道惟诚、格物致慧、闻 涛岭潮的份额。 前 10 名股东中，陈萍通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券 | 杭州迪普科技股份有限公司 | | | 2025 | 年半年度报告摘要 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：300768 | 证券简称：迪普科技 | | | 公告编号：2025-028 | | | 杭州迪普科技股份有限公司 | | | | | | | 杭州迪普科技股份有限公司 | | | | 2025 | 年半年度报告摘要 | | 一、重要提示 | | | | | | | 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 | | | | | | | 资者应当到证监 | | | | | | | 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | | 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | | | | | | | 非标准审计意见提示 | | | | | | | □适用 ?不适用 | | | | | | | ...

人 境内自然 肖建民 0.46% 1,169,100 0 不适用 0 人 境内自然 张伟 0.46% 1,160,050 0 不适用 0 人 上述股东关联关系或一 报告期末，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 致行动的说明 股东孙正贵合计持有 1859000 股股份，其中，通过普通证券账户持有 0 股，通过信用 证券账 参与融资融券业务股东 户持有 1859000 股。 情况说明（如有） 股东张伟合计持有 1160050 股股份，其中，通过普通证券账户持有 0 股，通 过信用证券账户 持有 1160050 股。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 □适用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十九次会议由公司董事长汤秀清先生召集，经全体董事一致同意，本次会议豁 免通知期限要求，会议通知于 2025 年 8 月 4 日以邮件、短信、专人送达、电话 等方式发出。 （二）本次董事会于 2025 年 8 月 4 日在公司会议室召开，采取通讯的方式 进行表决。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-064 广州市昊志机电股份有限公司 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》、监事 会、律师事务所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、会议审议情况 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-035 数源科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 在公司会议室以现场方式召开了第九届董事会第十四次会议。有关会议召开的 通知，公司于 7 月 29 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。 (二) 审议通过《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》。 具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 修订 <公司章程> 及部分相关制度的公告》以及修订后的《股东会议事规则》。 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2025 年 第三次临时股东大会审议。 (三) 审议通过《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》。 具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 修订 <公司章程> 及部分相关制度的公告》以及修订后的《董事会议事规则》。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，其 ...

（一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 经上纬新材料科技股份有限公司（以下简称公司）财务部门对公司 2025 年 半年度财务情况的初步测算： 少 32.91% ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 （三）本业绩预告采用中国企业会计准则编制测算，未经注册会计师审计。 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：064 上纬新材料科技股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩预告的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 利 润 4,456.92 万元 ， 归 属于 上市 公司 股东 的 扣除 非 经 常 性损 益的 净利 润 三、本期业绩变化的主要原因 公司归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润较上年同期减少，主系海外销售运费及佣金增加约 1,100 万,二季 度新台币兑美金汇率急升 11.76%,致使海外美金应收账款造成的汇兑损失约 768 万，及研发可回收产品检测试验费增加约 5 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司2025年全面预算调整事项的议案》 根据实际需要，公司拟对本年度相关预算指标进行调整，共涉及4项指标预 算及1项年度亏损企业户数预算调整。其中调增事项3项，包括：外部银行借款 峰值、管理费用及年度亏损企业户数；调减事项2项，包括年末担保余额及长期 股权投资。 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—038 航天晨光股份有限公司 七届四十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届四十五次董事会以通讯表决方 式召开，公司于2025年7月25日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知 和会议资料。本次会议表决截止时间为2025年8月4日12时。会议应参加董事8 名，实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告。 航天晨光股份有限公司 董事会 - 1 - 表决结果：8票赞成， ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-057 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 九次会议于 2025 年 7 月 25 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议 由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书和部分公司高管列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 同意报出公司《2025 年半年度报告》及其摘要，董事会认为报告客观真实 地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。 公司《202 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-065 广州市昊志机电股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十九次会议由监事会主席汤志彬先生召集，经全体监事一致同意，本次会议豁免 通知期限要求，会议通知于2025年8月4日以邮件、短信、专人送达、电话等方式 发出。 （二）本次监事会于2025年8月4日在公司会议室以现场方式召开。 （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。 （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符 合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等相关规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次作废部分已 ...

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-030 杭州迪普科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议的会议 通知于2025年7月24日以口头、书面、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2025年8 月4日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长郑树生主持，监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关 规定和要求存放与使用募集资金，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害 股东利益的情况。 二、董事会会议审议情况 经董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 公司2 ...