证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-026 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件 的规定及监管要求，同意取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的 监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》，同意对《公司章程》及其附 件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行的修订。 同意公司现任监事自公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事 项之日起解除职位。 同意提请股东会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体 事宜。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于取消监事会、 修 订 < 公 司 章 程 > 及 其 附 件 并 修 订 和 新 增 公 司 部 分 治 理 制 度 的 公 告 》 （" 临 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-040 辽宁港口股份有限公司 辽宁港口股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 | 单位：万元人民币 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度 | | | | 项目 本报告期 上年同期 | | | | | | 营业总收入 569,267.47 537,388.23 | | | （％） 5.93 | | | 营业利润 144,075.80 74,976.45 | | | 92.16 | | | 144,449.98 75,350.05 利润总额 | | | 91.71 | | | 归属于上市公司股东的 | | | | | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 | | | | | | 扣除非经常性损益的净 94,694.95 | | | 44,287.82 | 113.82 | | 利润 | | | | | | 基本每股收益（元） 0.04 | ...

证券代码： 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 6 月 30 日 （二）前次业绩预告情况： 公司于 2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年半年度业绩预告》（公告编号：2025-062）。预计 2025 年半年度归属于上市公 司股东的净利润区间为亏损 1,259.99 万元—2,099.99 万元；扣除非经常性损益后的 净利润区间为亏损 325.73 万元—542.89 万元；基本每股收益区间为亏损 0.0390 元 /股—0.0650 元/股。 （三）修正后的业绩预告 | | | | 本报告期 | | | | | 是否进 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | | | | 上年同期 | | | | | | | 原预计 | | | 最新预计 | | | 行修正 | | 归属于上市公司 | | | 亏损：1,259.99 | 万元 | 亏损：2,016.08 | | 万元 | 亏损：1,419.36 | | ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-018 中粮糖业控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,138,848,228股为基数，每股派发现金红利 ，共计派发现金红利876,927,773.48元。 三、 相关日期 ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.41元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/8/12 | － | 2025/8/13 | 2025/8/13 | | ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）2025 年 6 月 19 日的2024 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（ ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-035 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 六次会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 28 日 以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会 议事规则》相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；关联董事季忠明、张惠忠、周锋和陈保 进回避表决。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司对控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告临 2025-036）。 本议案需提交股东大会审议。 同意：7 票；反对：0 票；弃权 ...

（一）审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留部分限制性股票的议案》 公司监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定的任职资格，符合《上市公司股权 激励管理办法》规定的激励对象条件，符合 2025 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的 主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月4日以现场和视频 通讯相结合的方式召开第二届监事会第十四次会议，本次会议的通知于2025年7 月31日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议 由监事会主席蔡建民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术股份有限公司章程》的规定，表 决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券 ...

华勤技术股份有限公司监事会 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 关于 2025 年限制性股票激励计划 预留授予部分激励对象名单的核查意见 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）获授预留部分限制性股票的激励对象进行审核，发表核查 意见如下： 时股东大会批准的本激励计划规定的激励对象条件相符，激励对象不包含独立董 事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父 母、子女。 的以下情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 蔡建民 易维佳 张海兵 华勤技术 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-007 航天科技控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会第三十二次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 30 日以通讯 方式发出，会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开，会议应表 决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议由董事长袁宁先生主 持，公司高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序 及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关 规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。 根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订 《募集资金管理办法》。 本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。 表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。 二 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-031 航天科技控股集团股份有限公司 航天科技或公司）第七届董事会提名委员会 2025 年第三次会议以通 讯表决方式召开。本次会议由公司董事会提名委员会主任委员王清友 先生召集，公司董事会提名委员会委员 3 名，实际参加会议表决的委 员 3 名。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》 第七届董事会提名委员会 、《公司章程》 、 《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，决议内容合法有效。 董事会提名委员会经审核认为： 第八届董事会非独立董事候选人袁宁先生、王胜先生、魏学宝先 生、张文纪先生以及第八届董事会独立董事候选人王清友先生、杨涛 女士、胡继晔先生均具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市 公司董事以及独立董事的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作 经验,符合《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》 公司第七届董事会提名委员会意见如下： 同意《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事 候选人的议案》 ，同意袁宁先生、王胜先生、魏学宝先生、张文纪先 生为第八届董事会非独立董事候选人，同意王清友先生、杨涛女士、 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-057 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次临时 会议于2025年8月4日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名， 董事出席9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 特此公告。 中航重机股份有限公司 第七届董事会第二十三次临时会议决议公告 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过《关于变更公开挂牌卓越锻造科技（无锡）有限公司股权转让 底价的议案》 经审议，鉴于公司转让卓越锻造 29.9879%股权事项在北京产权交易所挂牌 截至信息披露结束日无人报名参与摘牌，根据《企业国有资产交易操作规则》的 相关规定，董事会同意公司在北京产权交易所公开挂牌转让的卓越锻造 该事项已经战略投资与 ESG 专门委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司董事会 ...