证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-041 北京星昊医药股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日上午 10 点。 1 2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 5 日 15:00—2023 年 7 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-038 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 董事李慧曲、张明、何晓云、杜守颖、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 公司股票于 2023 年 5 月 31 日在北交所上市，自 2023 年 5 月 31 日起至 2023 年 6 月 13 日止，公司股票连续 10 个交易日的收盘价低于发行价格，已触发稳定 股价措施启动条件，触发公司《公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内 稳定股 ...

（一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第十六次会议于 2023 年 6 月 19 日审议并通过： 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-045 北京星昊医药股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 选举武桂辰先生为公司非职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大 会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司 股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举傅强先生为公司非职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会 审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 以上两名候选人与公司职工代表大会推举的职工代表监事共同组成公司第七届监 事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 二、换届对公司产生的影 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-046 北京星昊医药股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下称"公司"）于2023年6月19日召开第六届 董事会第十一次会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等有关要求及《公司章程》的相关规定，现就公司第六届董事会 第十一次会议的相关议案发表如下独立意见： 一．关于实施稳定股价方案的议案的独立意见 我们认为，本次实施稳定股价方案是履行《北京星昊医药股份有限公司关于 公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司 股价措施的预案》的承诺，稳定股价措施充分考虑了公司实际情况和相关措施的 可行性，符合相关法律法规、监管要求及公司稳定股价的预案之承诺，考虑了公 司可持续发展的要求和广大股东取得合理投资回报的意 ...

北京星昊医药股份有限公司 章 程 2023 年 6 月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律的规定成立的股份有限公司。 公司是依法由有限公司以整体变更的方式设立的股份有限公司。 第三条 公司注册名称：北京星昊医药股份有限公司。 第四条 公司住所：北京市北京经济技术开发区中和街 18 号。邮政编码为： 100176。 第五条 公司注册资本为人民币 12,257.72 万元。公司经北京证券交易所审 核并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会同意注册，向不特定合格投 资者发行人民币普通股 3060 万股，于 2023 年 5 月 31 日在北京证券交易所上市。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本章程 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-042 北京星昊医药股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：武桂辰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1 1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与网络方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日 以通讯方式发出 股价措施启动条件，触发公司《公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内 稳定股价预案》中所规定的上市之日起第一个月内稳定股价措施的启动条件， 2023 年 6 月 13 日为触发日。为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益， 公司制定了稳定股价方案。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在北京证券交 易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于实施稳定股价方案的公告》（公 告编号：202 ...

（2）公司公开发行股票并在北交所上市之日起第二个月至三年内稳定股价 措施的预案 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-037 北京星昊医药股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第五届董 事会第二十三次会议以及 2021 年第三次临时股东大会审议通过，并已在招股说 明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 （1）公开发行股票并在北交所上市之日起第一个月内稳定股价措施的预案 自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第一个月内，如果公司 股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，公司将根据届时有效 的法律、法规、规范性文件、公司章程等有关规定及下述规则启动稳定股价措施。 2 自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第二个月至三年内，非 因不可抗力因素所致，如果公司股 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京星昊医药股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"星昊医药"、"发行人"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2023 年 5 月 31 日实施完毕。申万宏源证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"、"申万宏源承销保荐"）担任 本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下 简称"获授权主承销商"）。 申万宏源承销保荐就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《北京星昊医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权 机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格 12.30 元/股于 2023 年 5 月 16 日（T 日）向网上投资者超额配售 459.00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额 配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方 ...

之 法律意见书 北京市炜衡律师事务所(W&HLAWFIRM) 北京/天津/烟台/南通/上海/宁波/厦门/深圳/广州/南宁/西安/成都/昆明…/悉尼 地址: 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层邮编: 100080 电话:010-62684688传真: 010-62684288网址: www.whlaw.cn 北京市炜衡律师事务所 北京市炜衡律师事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况 关于北京星昊医药股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况 之 法律意见书 致:申万宏源证券承销保荐有限责任公司 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受申万宏源证券承销保 荐有限责任公司(以下简称"主承销商"或"申万宏源证券承销保荐")的委托, 担任北京星昊医药股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称"本次发行")见证项目的 专项法律顾问,指派本所律师就本次发行进行全程见证,并依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-036 北京星昊医药股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"星昊医药""发行人""公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2023 年 5 月 31 日实施完毕。申万宏源证券承销保荐有限责 任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发 行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获 授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《北京星昊医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权 机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格 12.30 元/股于 2023 年 5 月 16 日（T 日）向网上投资者超额配售 459.00 万 ...