证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-078 北京星昊医药股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事于继忠、周均因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容： 1 鉴于公司第七届董事会成员已由公司 2024 年年度股东会选举产生，根据《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举殷岚女士为第七届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-073 北京星昊医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 活动时间：2025 年 5 月 27 日 活动地点：中证网"中证路演中心" （https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=2e9db0af7134ff55bbf5ac9e15e0f1 b4）。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 上市公司接待人员：公司董事长：殷岚女士；公司总经理：于继忠先生；公 司副总经理、董事会秘书：温茜女士；公司财务总监：吴浩先生；保荐代表 人：邱宸先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者关心的问题进行了沟通交流，主要问题及回复 如下： 问题 1： 公司 2024 年度 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-072 北京星昊医药股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2024 年年度报 告》（公告编号：2025-036），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（周二）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证网"中证 路演中心"（https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=2e9db0af7134ff55bbf5ac 9e15e0f1b4） ...

关于多西他赛注射液获得美国 FDA 批准的公告 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-071 北京星昊医药股份有限公司 （二）适应症：用于乳腺癌、非小细胞肺癌，前列腺癌、胃癌、头颈部癌的 治疗。 （三）剂 型：注射液 （四）规 格：80mg/4mL、20mg/1mL （五）ANDA号：213768 （六）申请人：广东星昊药业有限公司 二、药品的其他相关情况 公司 1ml:20mg规格的多西他赛注射液已于 2023 年 12 月 20 日通过国内一致 性评价，取得《药品补充申请批准通知书》，目前持有人和生产企业为公司孙公 司广东星昊药业有限公司。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）孙公司广东星昊药业有限 公司于近日收到美国食品药品监督管理局（以下简称"美国FDA"）签发的多西他 赛注射液新药简略申请（ANDA）批准信，现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 （一）药品名称：多西他赛注射液 北京星昊医药股份有限公司 董事会 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-070 北京星昊医药股份有限公司 关于 2024 年年度股东会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 北京星昊医药股份有限公司定于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东会，股权 登记日为 2025 年 5 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交 易所官网披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编 号：2025-035。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2025 年 5 月 12 日，公司董事会收到单独持有 34.9047%股份的股东北京康瑞华泰医 药科技有限公司书面提交的《关于提请增加"北京星昊医药股份有限公司 2024 年年度 股东会"临时提案的函》，提请在 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东会中增加临 时提案《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-069 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《监事变动公告》（公告编号：2025-068）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-035 （三）会议召开的合法性、合规性 北京星昊医药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 13:00 至 15:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 27 日 15:00—2025 年 5 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会 ...

北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-034 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定 开展工作，公司监事会根据 2024 年度工作情况编制了《2024 年度监事会工作报 告》。 2.议 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-033 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张明、徐辉、程雪翔、周均因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 依据公司总经理 2024 年度工作情况编制了总经理工作报告，报告包括：经 ...