证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-049 北京星昊医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：经公司董事会半数以上董事推举，由董事于继忠先生主持本 次会议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 53,611,360 股，占公司有表决权股份总数的 43.7368%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,500 股，占公司有表决 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-051 北京星昊医药股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《选举于正芳为公司第七届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司第六届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公 司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，选举于正芳为公司第七届监事会 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 2. 会议召开地点：公司会议 3. 会议召开方式：现场方式 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以通讯方 式发出 5. 会议主持人：于正芳 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-053 北京星昊医药股份有限公司监事换届暨选举监事会主席公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 7 月 6 日审议并通过： 选举武桂辰先生为公司非职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 7 月 6 日起生 效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举傅强先生为公司非职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 7 月 6 日审议并通过： 选举于正芳女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 7 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-048 北京星昊医药股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开 了第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第十六次临时会议，审议通过 了《关于回购股份方案的议案》，并于 2023 年 6 月 20 日在北京证券交易所信息 披露平台(www.bse.cn)披露了《回购股份方案公告》(公告编号：2023-040）。该 议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十三 条规定，现披露本次股东大会的股权登记日（2023 年 6 月 30 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的情况，具体如下： 北京星昊医药股份有限公司 董事会 | 7 | 重庆联创共富一期股权投资企业（有 | 境内非国有 | 1,563,50 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-047 北京星昊医药股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司 董事会 序号 持有人名称 持有人类别 持有数量 持有比例（%） 1 北京康瑞华泰医药科技有限公司 境内非国有 法人 42,684,326 34.8224 2 北京双鹭药业股份有限公司 境内非国有 法人 7,913,036 6.4556 3 湘北威尔曼制药股份有限公司 境内非国有 法人 4,877,317 3.9790 4 吉林省现代农业和新兴产业投资基 金有限公司 境内非国有 法人 3,800,000 3.1001 5 北京嘉宇康明医药科技有限公司 境内非国有 法人 2,804,598 2.2880 6 新疆生产建设兵团联创股权投资有 限合伙企业 境内非国有 法人 2,105,289 1.7175 7 重庆联创共富一期股权投资企业（有 境内非国有 1,563,500 1.2755 一、2023 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-040 北京星昊医药股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 为维护北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定，保护 投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，拟回购公司股份，该方案已经本公司第六届 董事会第十一次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前13个交易日（不含停牌日）交易均价为11.34 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-039 北京星昊医药股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第六届董事会 第十一次会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 （1）公开发行股票并在北交所上市之日起第一个月内 自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第一个月内，如果公司 股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，公司将根据届时有效 的法律、法规、规范性文件、公司章程等有关规定及预案中的规则启动稳定股价 措施。 （2）公司公开发行股票并在北交所上市之日起第二个月至三年内 自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第二个月至三年内，非 因不可抗力因素所致，如果公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价（如因公司 ...

关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四条 公司住所：北京经济技术开发区中和 | 第四条 | 公司住所：北京市北京经济技术开发 | | | | | | | | 街 18 号。邮政编码为：100176。 | 区中和街 18 | 号。邮政编码为：100176。 | | | | | | | | 第五条 公司注册资本为人民币【】万元。公 | 第五条 | 公司注册资本为人民币 12,257.72 | | | | | | | | 司于【审核通过日期】获得北京证券交易所 | | 万元。公司经北京证券交易所审核并于 2023 | | | | | | ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-041 北京星昊医药股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日上午 10 点。 1 2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 5 日 15:00—2023 年 7 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网 ...

（一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第十六次会议于 2023 年 6 月 19 日审议并通过： 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-045 北京星昊医药股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 选举武桂辰先生为公司非职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大 会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司 股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举傅强先生为公司非职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会 审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 以上两名候选人与公司职工代表大会推举的职工代表监事共同组成公司第七届监 事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 二、换届对公司产生的影 ...