证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-025 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 北京星昊医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人徐辉，已充分了解并同意由提名人北京星昊医药股份有限公司董事会提 名为北京星昊医药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京星昊医药股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-024 北京星昊医药股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司于 2025 年 3 月 25 日召开 第六届董事会第三十八次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议 案》，同意提名徐辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审 议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 提名徐辉先生为公司独立董事，任职期限至公司第六届董事会任期届满之日止，本 次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司独立董事李昱彤女士辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的各项工作 顺利进行，根据《公司法》及 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-027 北京星昊医药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-023 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯现结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张明、李慧曲、周均、程雪翔、李昱彤因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 北京星昊医药股份有限公司第六届董事会独立董事李昱彤女士因个人原因 辞去公司独立董事的职务，根据《公司法》《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 636,971,276.24, a decrease of 11.78% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders increased by 7.87% to CNY 100,021,632.44, driven by reduced marketing expenses and strict cost control measures[6] - The net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 15.93% to CNY 85,543,938.64, primarily due to lower previous year's non-recurring gains[6] - Basic earnings per share decreased by 2.38% to CNY 0.82[5] - The decline in operating revenue was mainly due to significant price reductions of key products entering national procurement[6] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,844,554,227.12, reflecting a growth of 2.49% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 5.09% to CNY 1,555,537,078.34[5] - The net asset value per share attributable to shareholders increased by 5.30% to CNY 12.72[4] - The company's stock capital decreased by 0.24% to CNY 122,288,200[4] Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks[8]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-020 北京星昊医药股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 16 日，北京星昊医药股份有限公司发行普通股 30,600,000 股， 发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 12.3 元/股，募集资金总额为 376,380,000 元，实际募集资金净额为 339,253,018.78 元。 二、本次新设募集资金专户并签署三方监管协议的情况 公司于 2025 年 1 月 14 日召开公司第六届董事会第三十四次会议、第七届监 事会第十九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，2025 年 2 月 7 日召开的北京星昊医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上 述议案。本次变更部分募集资金用途涉及新增实施主体和新增募集资金投资项目。 具体内容详见公司于 2 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京星昊医药股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支 付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称"星昊医药"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，对星昊医药使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付 募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意北京星昊医药 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 17 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司采用公 开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）30,600,000 股， 每股发行价格 1 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-018 北京星昊医药股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方 式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟在公司募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）实施期间，使用银行承兑汇票、信用证、外币、自 有资金等方式先行支付募投项目部分款项，然后再以存放募集资金的银行专用账 户（简称"募集资金专户"）中的募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同 募投项目使用资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意北京星昊医药 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 17 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司采用公开 发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）30,600,000 股， 每股发行价 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-017 北京星昊医药股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 三、备查文件目录 北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议。 北京星昊医药股份有限公司 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-016 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张明、李慧曲、李昱彤、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案 ...